İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturması çerçevesinde Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye kayyum atadı.
Suç Gelirlerinin Aklandığı Tespit Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/81976 sayılı soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden suç gelirlerinin aklandığına dair güçlü şüphelerin tespit edildiği bildirildi.
Elektronik Para Faaliyeti Suç Gelirleri İçin Kullanıldı
Açıklamada, elektronik para kuruluşu statüsünün “suçtan elde edilen malvarlıklarının meşru ticari faaliyetlerle finansal sisteme dahil edilmesi amacıyla kullanıldığı” değerlendirildiği ifade edildi.
Başsavcılığın duyurusunda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların detaylı incelemesi sonucunda, suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla finansal sisteme entegre edildiği vurgulandı.
Yüksek Riskli Ülkelerden İşlemler Tespit Edildi
Raporlara göre, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan tekrarlanan yüksek tutarlı işlemlerin durdurulmadığı, alarm durumuna rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı ve aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa sürelerle kullanıldığı tespit edildi. Bu işlemlerin, “gerçek ticari faaliyetten ziyade para transferi ve pos tefeciliği” olarak sınıflandırıldığı açıklandı.
Para Akışı Londra Merkezli Şirket Üzerinden Yönetilmiş
Başsavcılığın açıklamasında, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında bir para akışının sağlandığı, bu yapının Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği belirtildi.
10 Şüpheliye Operasyon, 7 Şirkete El Koyma Kararı
Yapılan mali analizler sonucunda, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi. 31 Ekim 2025 tarihinde 10 şüpheli şahıs ve 7 şirkete eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek, malvarlıklarına el koyma işlemleri uygulandı.
Şirkete TMSF Tarafından Kayyum Atandı
Açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif bir rol oynadığına hükmedildiği ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından şirkete kayyum atanmasına karar verildiği belirtildi.
