İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve çeşitli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada dördüncü operasyonun düzenlendiğini ve 76 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Başsavcılık, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik daha önce üç operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.
Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ve bilirkişi raporları çerçevesinde soygun ve dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen gelirlerin, gerçek kişiler ve paravan şirketler üzerinden aklandığı tespit edildi.
Ayrıca, MASAK ve bilirkişi raporlarında, paravan şirketler aracılığıyla kurulan bir organizasyon hakkında bilgi verildi. Bu organizasyon için arka planda oluşturulan bir muhasebe sistemi vasıtasıyla para transferlerinin takip edildiği ifade edildi.
Sisteme, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin entegre edilmesi, suç kayıtlarının kaynağından uzaklaştırılarak yasal bir görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla profesyonel bir aklama sisteminin oluşturulduğu değerlendirildi.
10 Şehirde Eş Zamanlı Operasyon
Dördüncü operasyonda, paravan şirketlerin yöneticileri ve suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak amacıyla kurulduğuna dair şüpheler taşıyan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ile Coinvest Liz Bilişim AŞ'nin yetkililerinin de dahil olduğu 76 şüpheli, İstanbul merkezli olarak 10 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Araç ve Evlere El Konuldu
MASAK raporları doğrultusunda, 335 milyon lira değerinde toplam 31 aracın ve 74 taşınmazın üzerine el koyulduğu belirtilirken, “Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve dolandırıcılık suçlarıyla kararlılıkla devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.
