İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, döviz teşviklerinin mevzuata aykırı olarak örgütlü bir şekilde istismar edildiği ve ikinci ile üçüncü şahıslar aracılığıyla yeni şirketler kurularak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemlerin gerçekleştirildiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamındaki “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık”, “1211 Sayılı TCMB Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet”, “4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” ve “1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlarıyla ilgili olarak 23 şüpheliye eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Bu operasyon sonucunda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet müdürlüğündeki sorguları tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.
Savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilen 20 şüpheli tutuklandı. Üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
