İstanbul'da, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin “yasa dışı bahis” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi organize suç faaliyetlerine sistematik olarak aracılık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde 11 zanlı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye yönelik soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Sulh ceza hakimliği, 11 şüphelinin tutuklanmasına ve 16 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Ne Olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye yönelik bir soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.
Firmanın “yasa dışı bahis” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi organize suç faaliyetlerine yüksek hacimli finansal transferlerle aracılık ettiği yönündeki bulgular doğrultusunda soruşturmanın derinleştirildiği ifade edilmiştir. Ayrıca MASAK tarafından gerçekleştirilen analizlerin sonuçlarına da yer verilmiştir.
– 155 milyar liralık işlem hacmi şüpheli bulundu
Açıklamada, MASAK’ın analizlerine göre IQ Money nezdinde gerçekleştirilen yaklaşık 155 milyar lira tutarındaki işlem hacminin normal hayat düzeni ile uyuşmadığı, işlemlerin kısa zaman dilimleri içinde yüksek sıklıkla yapıldığı, yatırma-çekme işlem adetleri arasında belirgin oransızlık bulunduğu ve işlem açıklamalarında “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar”, “dolandırıcı” gibi terimlerin sıklıkla tekrarlandığı bilgisi aktarılmıştır.
Ayrıca, şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar liranın “yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması” faaliyetleriyle ilişkili olduğuna dair güçlü şüphelerin bulunduğu vurgulanmıştır. Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında, 22 Kasım 2023’te faaliyet izni iptal edilmiş olmasına rağmen IQ Money’nin para transferi ve ödeme işlemlerine devam ettiği, dolandırıcılık ve yasa dışı bahisle ilişkilendirilebilecek çok sayıda finansal hareketin yaptığı kaydedilmiştir.
Açıklamada, bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin saklanmaya çalışıldığı, denetim sürecinin bilgi ve belgelerin geç veya eksik sunulması yoluyla engellendiği belirlenmiştir. “POS hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşme süreçleri yürütüldüğü, yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS işlemlerinin yoğunlaştığı, üye iş yeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli olarak devre dışı bırakıldığı değerlendirilmiştir. Bu uygunsuzlukların tamamının yasa dışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikayetleri ile birebir örtüştüğü görülmüştür.” ifadeleri de yer almıştır.
Soruşturma kapsamında 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, ikametlerinde ve şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin dijital altyapısı ile finansal kayıtlarına, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık paylarına el konulduğu belirtilmiştir. Eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen karara göre, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atandığı ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 17. maddesi gereğince şirkete el konulduğu ifade edilmiştir.
Açıklamada, gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin yakalandığı, yurt dışında bulunduğu tespit edilen bir şirket yöneticisi hakkında da kırmızı bülten çıkarılması için gerekli çalışmaların sürdüğü belirtilmiştir. “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak devam etmektedir.” bilgisi de verilmiştir.
