Tayland, Güneydoğu Asya'da hızla genişleyen çevrimiçi dolandırıcılık şebekelerine müdahale ederek 318 milyon dolar (13.4 milyar TL) değerinde mal varlığına el koydu. Bu operasyonda toplam 42 kişi için tutuklama kararı çıkarıldı.
Tutuklama kararı verilen 42 kişiden 29’unun gözaltına alındığı bildirildi.
Güneydoğu Asya'nın Tayland-Myanmar-Kamboçya sınırına yakın bazı bölgeler, son yıllarda yasa dışı çevrimiçi dolandırıcılık faaliyetlerinin merkezi haline geldi. Bu yerlerde, çoğu zaman insan ticareti mağdurlarının zorla çalıştırıldığı ve suç örgütlerinin milyarlarca dolarlık kazançlar elde ettiği belirtiliyor.
HEDEFTEKİ ÜÇ İSİM
El koyma ve tutuklama kararları, ABD tarafından yaptırım uygulanan Prince Group'un yöneticisi olan Çinli-Kamboçyalı iş insanı Chen Zhi ile Kamboçyalı Kok An ve Yim Leak’i kapsıyor. Taylandlı yetkililer, bu üç ismin uluslararası çevrimiçi dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu vurguladı.
Prince Group ve Chen Zhi, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, şirket geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada, söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtmişti.
NEREDEN GELDİĞİ BİLİNMİYOR
Tayland Kara Para Aklamayı Önleme Ofisi, Chen Zhi ve çalışanlarının “dolandırıcılık, insan ticareti ve kara para aklama” ağı ile ilişkili olduğuna dair bilgi aldıklarını duyurdu, ancak detaylar paylaşılmadı.
Öte yandan, Chen'in nerede bulunduğu bilinmiyor. Tayland'ın tutuklama talep ettiği isimler arasında onun adının yer alıp almadığı da henüz netleşmedi.
ENERJİ ŞİRKETİNE BAĞLANTILI İFADELER
Taylandlı yetkililer, Yim Leak'in para akışlarının Tayland'ın büyük enerji şirketlerinden Bangchak Corporation ile bazı yatırım hesapları üzerinden ilişkili olduğunu tespit etti.
Bu nedenle, Leak'in 188 milyon dolar (7.9 milyar TL) değerindeki Bangchak hisselerine el konuldu. Bangchak, bunun bireysel bir hissedar ile ilgili olduğunu ve şirketin operasyonlarının kesintisiz devam ettiğini, ayrıca yetkililerle iş birliği yapacaklarını bildirdi. Operasyon haberlerine rağmen şirketin hisseleri yüzde 1.8 oranında yükseldi.
