İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama soruşturması başlattığını açıkladı.
Dört ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 11 kişi şirket çalışanı olarak gözaltına alındı.
Başsavcılık, sürecin şüphelilerin örgütlü bir yapılanma kapsamında yürütüldüğünü belirtti.
Başsavcılığın soruşturmaya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
– Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu aracılığıyla PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkililerine 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları sebebiyle soruşturma başlatılmıştır.
– Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) tarafından hazırlanan denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından oluşturulan analiz raporu titizlikle incelenmiştir.
– Her iki kurumun değerlendirmeleri, yasa dışı bahis ve yasadışı FOREX/Dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik bir şekilde finansal sisteme sokulduğunu ve ardından çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı şirket üzerinden aklandığını göstermektedir.
– Elde edilen bulgular, eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli göz önünde bulundurulduğunda bireysel bir faaliyet olmayıp, örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır.
– Dosya kapsamındaki tüm deliller bir arada değerlendirildiğinde, elektronik para kuruluşu içinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici ve bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda faaliyet gösteren 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütünün varlığı tespit edilmiştir, ayrıca çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareketler gözlemlenmiştir.
– Analizler çerçevesinde İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulanmıştır.
– Soruşturmanın selameti ve delillerin korunabilmesi amacıyla, suç tarihinden sonra edinildiği tespit edilen şüphelilere ait malvarlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulanmıştır. Soruşturma, mali güvenliğin sağlanması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi için titizlikle sürdürülmektedir.
