Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 'Almanak Operasyonu' adı altında bir yıl süresince yürütülen incelemelerde, sahte 'Forex' hesapları üzerinden yüksek kazançlı yatırım vaatlerinde bulunan kişilerin, üçüncü şahıslara para karşılığında şirket kurdurduklarını ve her yeni şirketten haksız kazanç sağladıklarını ortaya çıkardı.
Ayrıca, söz konusu şirketler tarafından açılan hesaplardaki paraların, farklı hesaplara, soğuk cüzdanlara, kripto hesaplara ve coin hesaplara aktarıldığı tespit edildi.
Bankalardan ve ATM'lerden yapılan para çekimlerine ait görüntüler dosyaya delil olarak eklenirken, bu sayede dolandırıcılara ait hesapçılar da belirlendi.
Ankara merkezli olarak İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa gibi 18 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, sözde 'Forex' hesabı açarak yasa dışı işlemler yapan 174 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 98 şüpheliden 84'ü tutuklandı.
HESAPLARDA 8 MİLYAR TL'LİK DÖNÜŞÜM
Mağdurlarından şüpheli bir şekilde parasını geri isteyenlere, 'vergi stopajı' adı altında ödeme yapmaları şartıyla paralarını iade edebileceklerini söyleyerek tekrar dolandıran şüphelilerin, yeni bir dolandırıcılık yöntemi geliştirdiği belirlendi.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı ile işbirliği içinde yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında; 40 müştekiyi dolandıran ve şirket hesaplarına para gönderilmesini sağlayarak 35 milyon lira haksız kazanç elde eden sahte 'Forex' çetesi üzerinde dinleme yapıldığı bildirildi.
Yapılan reklam kampanyaları arasında; ‘zirve üstüne zirve’, ‘size her gün iki katı kazandıramayız ama ücretsiz danışmanlık verebiliriz’, ‘bakiye büyük olursa kazanç da büyük olur’, ‘tek tıkla kazan hem de online’ ve ‘para mühendisleri ile dev yatırım maksimum kazanç’ gibi ifadeler yer aldı.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı anlaşılan 117 hesap tespit edildi. Bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar lira hareket olduğu kaydedildi.
