İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen bir soruşturma neticesinde, hayali ticaret yaparak yaklaşık 7 milyar lira değerinde sahte fatura düzenlendiği iddialarıyla 21 şüpheli tutuklandı.
Yapılan açıklamada, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, kurdukları şirketler aracılığıyla 2020-2021 yıllarında gerçek dışı bir ticari ilişki oluşturdukları ve bu dönemde KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenledikleri tespit edildiği belirtildi. Soruşturma ise devam etmekte.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildikleri ve ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildikleri kaydedildi.
Savcılık işlemleri kapsamında 32 şüphelinin tutuklanma talebi yapılırken, 5 şüpheli adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 32 şüpheli arasında 21 kişinin tutuklanmasına, 11 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
19 Aralık'ta yapılan bir duyuruda, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, belirli bir organizasyon içinde sistematik olarak hareket eden şüphelilerin, oluşturdukları hayali ticaret ile 2020-2021 yıllarında KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenledikleri belirtilmişti.
Şüphelilerin, mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı kurdukları firmalara sahte faturalar temin ettikleri ve bu faturaların yasal deftere kaydedilerek kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği ifade edildi.
Ayrıca, şüphelilerin haksız yere KDV iadesi almak suretiyle devlete yalnızca 2020-2021 yılları itibarıyla yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira zarar verdiği de duyuruldu.
Örgütlü bir faaliyet çerçevesinde hareket ettikleri belirlenen kişilerin arasında bir yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden olan Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ'nin yönetici ve ortakları olan 11 kişi yer almakta. Toplamda 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma kararı çıkarılmıştır.
