İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarıyla ilgili bir soruşturma başlattı.
Soruşturma çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanmış raporlar incelendi. Her iki raporda da yasadışı bahis ve yasadışı forex dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ile ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik bir şekilde finansal sisteme entegre edildiği ve birçok şirket üzerinden aklandığı tespit edildi.
Suçla Bağlantılı Finansal Hareket Belirlendi
Yapılan incelemelerde, eylemin bireysel bir çaba değil, örgütlü bir yapı tarafından yürütüldüğü belirlendi. Elektronik para kuruluşu çerçevesinde, 1 örgüt lideri ve 3 yönetici, bunların talimatları doğrultusunda hareket eden 7 örgüt üyesi ile hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulmuş olduğu saptandı. Aynı zamanda, birçok yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket kaydedildi.
9 Kişi Tutuklanmıştı
Bu çerçevede 5 Aralık'ta gerçekleştirilen ön operasyon neticesinde 11 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilere ait malvarlıklarına ve Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. company'ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulmuştur. Gözaltına alınanlardan 9'u tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma derinleştirildikçe, örgüt yapısında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticisi gibi görevlerde bulunan şüphelilerin yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde rol aldıkları, “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri ortaya çıkarıldı.
İkinci Operasyonda 28 Gözaltı
Örgüt hiyerarşisi içinde suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci aşama operasyon gerçekleştirildi. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içindeki görev ve pozisyonlarının belirlenmesi, finansal ve dijital delillerin elde edilmesi, suçtan elde edilen gelirlerin izlenmesi amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
