VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkililerine yönelik gizli bir inceleme olarak başlatıldı. Bu süreçte gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı.
Savcılık ifadeleri sonrası 28 şüpheliden 14'ü tutuklanma talebiyle, diğer 14'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanması için nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 18 şüpheliye adli kontrol uygulanmasına hükmetti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile yetkilileri hakkında, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizleri doğrultusunda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik olarak finansal sisteme sokulduğu ve birçok yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı kaydedildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, çeşitli rollerde çalışan yazılım mühendisleri ve bilgi teknolojileri personeli gibi şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transferine ve gizlenmesine aktif olarak katıldıkları belirlendi.
Açıklamada, yürütülen soruşturma uygulamalarının, suç gelirlerinin yazılım altyapıları üzerinden yönlendirilmesi ve finansal akışların gizlenmesine katılan şüphelilere yönelik yapılmış bir operasyon içerdiği ifade edildi.
Bu bağlamda, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği ve şüphelilerin konumlarının netleştirilmesine yönelik arama ve el koyma işlemlerinin yapıldığı bildirildi.
Operasyonlarda toplam 28 şüpheli gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
