Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Mali Büro Amirliği, 22 farklı gıda ticareti yapan bir firmanın dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalarda dolandırıcılığı yöneten suç örgütünün liderinin Y.K. (59), yöneticilerinin ise M.A. (46) ve N.Ü. (47) olduğu saptandı.
328 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK
Bir yıl süren teknik ve fiziki takipler sonucu, örgütün güvenirlik oluşturarak dolandırıcılık gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şebeke, oto kiralama, inşaat, emlak ve yemekçilik alanlarında faaliyet gösteren 8 şirket aracılığıyla toplamda 22 gıda firmasını 328 milyon TL’lik karşılıksız çekle dolandırdığı belirlendi.
SAHTE KONKORDATO İLE HAPİS
MASAK tarafından yapılan incelemede, örgüt lideri Y.K. ile yöneticileri ve üyeleri arasında yaklaşık 1.5 milyar TL’lik bir para transfer trafiği tespit edildi. Örgüt liderinin çeşitli şirketleri, yöneticileri ve yakınları aracılığıyla devrettiği ve verdiği çeklerin karşılıksız kalması için sahte konkordato başvuruları gerçekleştirdiği belirlendi.
Bu süreçte Y.K.’nın, kişisel mal varlıklarını sevgilisi B.H. (32), eşi F.A. (61) ve arkadaşlarının üzerine devrettiği kaydedildi.
SEVGİLİSİ PARAVAN OLARAK KULLANILDI
Toplanan deliller ışığında, ekipler dolandırıcılık şebekesine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Adana merkezli 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan takip sonucunda, şebeke üyelerinden Y.V.'nin 8 kilogram altını saklamak için sevgilisi M.V.’yi paravan olarak kullandığı belirlendi. M.V., bankada kendi adına açılmış kasada örgüte ait altınları sakladığı tespit edildi.
M.V., bankaya girdiğinde altın külçeleriyle birlikte yakalandı; altınlara da el konuldu.
Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda; 285.800 TL, 11.943 dolar, 2.370 euro, 7.745.000 TL değerinde ziynet eşyası, 249 adet yazılı çek, 111 senet, 9 tapu, 26 şirkete ait kaşe ve çok sayıda şirket evrakı ile dijital materyal ele geçirildi.
15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Suçtan elde edilen ve piyasa değeri 300 milyon TL'yi aşan aralarında lüks araçların bulunduğu 25 aracın yanı sıra ofis, ev ve arsaların yer aldığı 29 taşınmaza el konuldu. Ayrıca, N.Ü.’nün bankadaki kasasında 320 gram ağırlığında altın bilezik ve kolyeler bulundu. Örgüt lideri Y.K., ifadesinde “Benim şirketlerde imza yetkim yok, olaylarla hiçbir ilgim yok” dedi. Yönetici M.A. ise “Bu benim işim, sadece konkordato sürecini yönetiyorum,” şeklinde konuşurken, N.Ü. “Ben işimi yapmaktayım. Kasıtlı bir iflas gerçekleştirmedik,” diyerek savunma yaptı. Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden, örgüt lideri Y.K., eşi F.A., yöneticiler M.A. ve N.Ü. ile örgüt üyesi Y.V. dahil olmak üzere 15 şüpheli tutuklandı. Örgüt liderinin sevgilisi B.H. ile birlikte 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
