İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapalıçarşı'na yönelik kara para aklama soruşturması çerçevesinde dördüncü dalga operasyon gerçekleştirdi.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2024/279446 sayılı kapalıçarşı çalışmaları kapsamında; forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemleri ve yasadışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin, paravan şirketlerle bireysel banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine entegre edildiği tespit edildi.
Soruşturma dosyasında yer alan bulgulara göre, suçtan elde edilen gelirlerin daha sonra kripto para şirketlerine aktarılması yoluyla yurtdışına çıkarıldığı ortaya koyuldu.
Bu çerçevede İstanbul'un yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 14 ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
28 Araç, 41 Taşınmaz, 11 Mesken ve 8 İş Yerine El Konuldu
Operasyon kapsamında, paravan şirket sahipleri ile para transferine aracılık ettiği belirlenen şüphelilerin suç tarihinden itibaren edinmiş oldukları 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu.
Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girmesinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle devam ettiği vurgulandı.
