İstanbul Başsavcılığı tarafından sürdürülen “Kapalıçarşı” ve “Venüs” dosyası çerçevesindeki 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 68 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gözaltındaki şüphelilerden 10'u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğerleri sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlıların savcılığa ifadelerinin alınmasına başlanması bekleniyor.
Başsavcılıktan Açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması” suçuna yönelik 4. dalga operasyonun gerçekleştirildiği ifade edildi.
Açıklamada, “Devam eden çalışmalarda, Forex ve diğer bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık ile yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ve şahıs banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine entegre edildiği; elde edilen paraların bazı kripto şirketlerine aktarılıp yurt dışına gönderildiği tespit edilmiştir.” denildi.
Yaklaşık 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği belirtilen açıklamada, bu kişilerin yakalanmaları için İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun'da operasyonların düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Bazı paravan şirket sahipleri ve para transferi gerçekleştiren şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri 28 araç, 41 taşınmaz, 11 konut ve 8 iş yerinin el konulduğu bildirildi. Soruşturmanın, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması hedefiyle titizlikle yürütülmekte olduğu vurgulandı.
