İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen “Kapalıçarşı Soruşturması” kapsamında, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması” suçuna yönelik olarak gözaltına alınan 70 şüpheliden 44'ü tutuklandı.
Başsavcılığın yürüttüğü “Kapalıçarşı” ve “Venüs” dosyaları çerçevesindeki 4. dalga operasyonda yakalanan şüphelilerin İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Savcılık, gözaltına alınan şüphelilerden 53'ü için tutuklama, 17'si için ise adli kontrol talep etti.
Sulh ceza hakimliği, 44 şüphelinin tutuklanmasına, 26 şüpheli içinse adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.
Başsavcılığın Açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması” suçunu önlemek amacıyla Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde 4. dalga operasyonunun düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, “Devam eden çalışmalarla Forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılıklar ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs bankası hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, bu paraların kripto şirketlerine gönderilerek yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir.” ifadesi yer aldı.
Soruşturma çerçevesinde, 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği, bu şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun'da operasyonlar düzenlendiği aktarıldı.
Açıklamada, belirlenen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı yapan şüphelilerin, suç tarihinden itibaren elde ettikleri mal varlıkları adli makamlara teslim edildi. Bu mal varlıkları arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 konut ve 8 iş yeri bulunduğu belirtildi. Soruşturmanın, mali güvenliğin sağlanması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgüt yapısının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle yapıldığı vurgulandı.
