İki dev bankaya Epstein soruşturması

Bank of America Corp. ve Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon), finans uzmanı Jeffrey Epstein’ın cinsel istismar ve insan ticareti ağına destek vermekle itham edilen yeni toplu davaların hedefi oldu.

Davalar, daha önce JPMorgan Chase ve Deutsche Bank ile Epstein bağlantılı davalarda uzlaşma sağlama görevini üstlenen aynı hukuk ekibi tarafından açıldı. Avukatlar, BNY Mellon’un Epstein’ın istismar ettiği kadınlara toplam 387 milyon dolarlık ödeme gerçekleştirdiğini, Bank of America’nın ise bu suç ağının bir parçası olan ödemeleri bilerek sürece dahil ettiğini öne sürdü.

Her iki banka da, Epstein’ın mağdurları tarafından açılan davalar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

BANK OF AMERICA, EPSTEIN’IN ORTAKLARINA AİT HESAPLARLA SUÇLANIYOR

Bank of America aleyhindeki dava, Epstein’ın doğrudan banka müşterisi olmamasıyla birlikte Ghislaine Maxwell gibi “suç ortakları, bağlantılı kişiler ve mağdurlar” tarafından kullanılan hesapların yasa dışı faaliyetler için istismar edildiğini iddia ediyor.

Dava dilekçesinde, bankanın bu hesapların suç amaçlı kullanıldığını bildiği ifade ediliyor. Davacıların avukatı David Boies, “Bank of America, Epstein’ın cinsel istismar ağına dair pek çok bilgiye sahipti ancak mağdurları korumak yerine kârı önceliklendirdi” açıklamasında bulundu.

SENATO MEKTUBU VE ŞÜPHELİ TRANSFERLER

Davalar, Oregon Senatörü Ron Wyden tarafından temmuz ayında Adalet Bakanlığı’na sunulan ve bankaların Epstein ile bağlantılı ödeme kayıtlarının incelenmesini talep eden mektuba da atıfta bulunuyor.

Wyden, özellikle Apollo Global Management kurucu ortağı Leon Black’in, Bank of America hesapları üzerinden Epstein’a vergi ve miras danışmanlığı gerekçesiyle 170 milyon dolar gönderdiği iddialarını gündeme taşımıştı.

Senatörün araştırma ekiplerine göre, Epstein’ın 2019’daki hapishane ölümünden önce 4.700’ü aşkın para transferi tespit edildi. Bu işlemler, yıllar sonra bankalar tarafından sunulan şüpheli faaliyet raporlarında (SAR) yer aldı.

Daha önce benzer davalarla ilgili olarak aynı avukatlar, JPMorgan Chase’in 290 milyon dolar, Deutsche Bank’ın ise 75 milyon dolar ödeme yapmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Yeni davalar, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde açılmıştır.