İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri hakkında yeni bir soruşturma başlattı.
Soruşturmanın temel sebebi, TCMB denetim raporu ve MASAK analizleri çerçevesinde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik olarak finansal sisteme entegre edilmeye çalışıldığı ve bu süreçte birçok yerli ve yabancı şirket üzerinden aklama faaliyetlerinin gerçekleştirildiğinin tespit edilmiş olmasıdır.
Soruşturma Derinleştirildi
Soruşturmanın derinleşmesi sonucunda, yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticisi pozisyonlarında görev alan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinin gelirlerinin elektronik para altyapıları ve finansal yönlendirme mekanizmaları vasıtasıyla transfer edildiği ve gizlendiği belirlenmiştir. Bu kişiler, “para nakline aracılık etme” suçuna karışmış durumdadır.
Operasyon İçin Düğmeye Basıldı
Soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi süreçlerinde aktif rol oynayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
41 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı, Kayyum Atandı
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Şüphelilerin görevleri, finansal ve dijital delillerin toplanması, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla adreslerine zorla girilerek arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Aynı zamanda şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuş ve Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır.
Reklam Yüzü La Casa De Papel'in Berlin'i Pedro Alonso Olmuştu
Türkiye'nin önemli fintek şirketlerinden biri olan Papel, geçtiğimiz yıl yeni reklam yüzünün Pedro Alonso olduğunu duyurmuştu.
