İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında '7258 sayılı kanuna muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçları nedeniyle bir soruşturma başlattı.
Bu soruşturma çerçevesinde; TCMB denetim raporu ve MASAK analizleri neticesinde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan şirketler aracılığıyla sistematik olarak nakledilip, finansal sisteme sokulmasının ardından birçok yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Soruşturma dahilinde, yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları kullanılarak transfer edilmesine ve gizlenmesine yardımcı oldukları tespit edildi.
TMSF Kayyum Olarak Atandı
İlgili şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 42 kişinin yakalanması hedeflenirken, 38 şüpheli gözaltına alındı. Aynı zamanda, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izlenmesi ve delillerin korunması amacıyla bazı adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, şüphelilerin malvarlıklarına da el konuldu. Papel ödeme kuruluşuna ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
