İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen gelirlerin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ aracılığıyla aklandığı iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüpheliden 15'i tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını inceleyerek, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden yapılan para aklama faaliyetlerine ilişkin araştırma başlatmıştı. Gözaltına alınan 38 şüphelinin adli işlemleri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde tamamlandı.
Savcılıktaki ifadeleri alınan 17 şüpheli tutuklama talebiyle, 21 şüpheli ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması amacıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik kararıyla 15 şüpheli tutuklanırken, 23 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Olayın Ayrıntıları
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ve yetkililerine yönelik bir inceleme başlatmıştı. Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.
Örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi roller üstlenen şüphelilerin, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları aracılığıyla gizlenmesine katkıda bulunduğu belirlendi. Bu kişiler, “para nakline aracılık etme” suçunu işledi.
Şüphelilerin suç gelirlerinin yönetimi ve gizlenmesi konusundaki faaliyetleri sebebiyle, toplamda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 38 zanlı yakalandı.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuş ve Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atanmıştır.
