İstanbul'da, bazı ülkelerle gerçekleştirilen para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla tekelleştirdikleri ve yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını POS cihazlarında sahte işlemler yapmak suretiyle kullanarak 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri iddiasıyla 48 kişi gözaltına alındı, bunlardan 33'ü tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma, Fatih Laleli'deki bir şirket ve kişilere yönelik “terörizmin finansmanının önlenmesi”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” gibi suçları kapsamaktadır. Gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
İfadesi alınan şüphelilerden 33'ü tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 33 şüphelinin tutuklanmasına, 15 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
OPERASYONUN DETAYLARI
Soruşturma kapsamında, MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, kamera kayıtları gibi delillerle 60 şüphelinin başta Libya olmak üzere çeşitli ülkelerle yapılan para işlemlerini tekelleştirdikleri belirlenmiştir.
Yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını POS cihazlarında sahte işlemler için kullanan şüpheliler, toplamda 47 milyar lira işlem hacmi neticesinde aldıkları komisyonlardan 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri anlaşılmıştır. Bu paraların şirketlere aktarılması aşamasında fatura düzenleme ve yasal defterlere kayıt gibi yöntemlerle ticari bir faaliyet izlenimi yaratmaya çalıştıkları tespit edilmiştir.
EL KONULAN MALVARLIKLARI
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 60 şüphelinin yakalanması amacıyla 14 Ekim'de bir operasyon gerçekleştirilmiş ve 48 kişi gözaltına alınmıştır.
Bu süreçte savcılığın talebi doğrultusunda, sulh ceza hakimliğince 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulmuştur.
