İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir operasyonda, Forex dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 48 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin, çeşitli firmaların internet sitelerini taklit ederek söz konusu suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları ileri sürülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Forex yatırım dolandırıcılığı çerçevesinde BİMCELL, PTTCELL, İZBAN gibi firmaların web sitelerinin birebir kopyalandığı kaydedildi.
313 Milyon Liralık Vurgun
Açıklamalara göre, bu dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda elde edilen suç gelirleri, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı'daki döviz firmalarına yönlendirilmiş. MASAK'a yapılan incelemelerde, bu paraların altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek kaydedildiği ve yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki suç gelirinin yasal finansal sisteme sokulduğu belirtildi.
120 Milyon Lira Değerinde Mal Varlığına El Konuldu
Aynı açıklamada, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ile koordineli olarak yürütülen soruşturma sonucunda, suça karıştığı değerlendirilen bir döviz bürosu ile ilgili olarak bu şahısların suç tarihinden bu yana edindikleri 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosikletten oluşan yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğu bildirildi.
İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova'da 59 şüphelinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği ve 48 kişinin yakalandığı ifade edildi.
