Sosyal medya üzerinden yapılan yatırım vaatleriyle dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kurulan Suç Örgütüne Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin Instagram üzerinden kendilerini 'yatırım danışmanı' olarak tanıttıkları, vatandaşlara borsa hisselerinde günlük alım satım yaparak kısa zamanda sermayenin beş katı kazanç vaat ettikleri belirlendi.
Şüphelilerin, mağdurların cep telefonlarına 'IN.Pro' adlı yatırım uygulamasını yükleterek topladıkları paraları, kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırttıkları; bu hesaplara yönlendirilen paraları ise başka banka hesapları aracılığıyla aklayarak takibin zorlaştırıldığı ortaya çıktı. Soruşturma sonucu, benzer yöntemlerle 9 kişinin toplamda 127 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.
154 Şüpheli Tespit Edildi
Soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde 50 paravan şirket ile bu şirketlerin yetkilisi olan 42 şüpheli, paranın aklanmasına yardımcı olan 3 kuyumcu ve banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şüpheli tespit edildi. Teknik takip sonucu toplam 154 şüpheli belirlendi; bunlardan 44'ünün cezaevinde olduğu öğrenildi.
16 İlde Operasyon Gerçekleştirildi
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon illerinde operasyonlar düzenledi.
Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği'nin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, mali müşavir ve muhasebecilerin de dahil olduğu 109 şüpheliden 68'i gözaltına alındı. Aralarında paravan şirketlerin sahipleri olarak kendini gösteren şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.
