İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kara para' soruşturması çerçevesinde Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illerinde 36 kişiyi kapsamına alan bir operasyon başlattığını, bu operasyon sonucunda 9 şirkete, 1 dükkana, 25 tarla/arsa, 12 konut/daire ve 104 araçtan oluşan mal varlıklarına el konulması kararı alındığını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/8080 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; şüpheli firma ve kişilerin döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraların yurt içine sokulması amacıyla bir organizasyon kurdukları, bu organizasyonda hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, ihraç yaptıkları beyan edilen ülkelerden swift kanalıyla gelen dövizlerin kaynağı belirsiz olduğu belirlenmiştir.
Nakit beyan formlarıyla getirildiği ifade edilen paraların, yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait paralar olduğu ve bu kişilerin kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden faydalandıkları anlaşılmıştır.
Yapılan incelemelerde şüpheli şirketler arasında 'Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi', 'Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi Çarşı Şubesi', 'Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Limited Şirketi', 'Ata Deniz Metal Demir Çelik Anonim Şirketi', 'Deniz Sera Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi', 'Çelik Kons. Yapı İnş. San. Ve Tic. A.Ş.', 'Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi', 'Muti Demir İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi', ve 'Bağdatlı Boya Ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi' yer almakta olup, gerçek ve tüzel kişiliklerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri değerlendirilen 9 şirket, 1 dükkân, 25 tarla/arsa, 12 konut/daire ve 104 araç olmak üzere toplam 151 adet mal varlığına el konulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 13.02.2026 tarihinde Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri merkezli 36 şahıs ve 9 işyerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.
Soruşturma, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle devam etmektedir.”
