İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen 18 ildeki operasyon kapsamında, paravan şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirleri akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 zanlı adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 58 şüphelinin paravan şirketler ve gerçek kişilerin paravan olarak oluşturduğu hesaplar üzerinden örgütlenmelerine ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda, yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Devam eden araştırmalar neticesinde 3 kişinin daha gözaltına alındığı operasyonda, tutuklu bulunan 38 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Döviz Büroları, Bankalar ve Kripto Üzerinden Aklama
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 58 şüphelinin paravan şirketler ve paravan olarak açılan hesaplarla organizasyon kurdukları tespit edilmiştir.
Başsavcılığa yapılan ilk aşamada, 229 tüzel ve 196 gerçek kişinin, ikinci aşamada ise 93 tüzel ve Özbey Şirketler Grubu'na bağlı 8 şirketin, üçüncü aşamada da 157 tüzel ve 65 gerçek kişinin organizasyona katıldığı belirlenmiştir.
Soruşturma neticesinde, yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin sisteme entegre edildiği, suçtan elde edilen malların kaynağından uzaklaştırılarak çeşitli işlemlerle yasal bir görünüm kazandırmak amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama mekanizması oluşturulduğu anlaşılmıştır.
Soruşturma kapsamında paravan şirket sahipleri ve yetkililerine ait 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan ve 13 mesken üzerinde el konulmuştur.
İstanbul merkezli 18 ildeki operasyon, 13 Şubat'ta gerçekleştirilmiş ve 58 şüpheliye yönelik olarak 35 zanlı yakalanmış, 4 kişinin cezaevinde olduğu ve 8 kişinin yurt dışında bulunduğu belirtilmiştir.
