Yasa dışı bahis ve POS tefeciliğine karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası raporlarından alınan verilere dayanarak, Siber Polisi, bir firmanın elektronik ödeme kuruluşlarından temin ettiği POS cihazlarının, alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devredildiğini ve bu cihazların yasa dışı bahis işlerinde kullanıldığını tespit etti.
Finansal hareketleri araştıran ekip, gerçekleştirilen incelemelerde “7258 sayılı Kanuna muhalefet” kapsamında işlem yapılmış olan üçüncü şahıs ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığını keşfetti.
Yapılan mali analizler ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelilere ait 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuttan oluşan yaklaşık piyasa değeri 671 milyon 255 bin lira olan taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulduğu bildirildi.
Yasadışı bahis ve POS tefeciliği suçlarıyla mücadelenin bir parçası olarak operasyon başlatıldı.
Bu sabah erken saatlerde, ilgili şirketler ve bağlantılı firmalara, yöneticileri ve çalışanlarına yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Söz konusu şüphelilere ilişkin yürütülen tahkikat işlemlerinin büyük bir titizlikle sürdüğü belirtildi.
