MASAK'a Yarım Milyona Yakın Şüpheli İşlem Bildirimi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına yılda 996 bin 973 kişi hakkında yasa dışı bahis ve kumar oynatma-oynanmasına aracılık etme, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, vergi kaçırma ile başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi suçları nedeniyle toplam 464 bin 10 şüpheli işlem bildiriminde bulunuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla veri toplama, analiz etme, değerlendirme, araştırma ve inceleme görevlerini yürütmekte, elde edilen bilgileri ilgili makamlara iletmektedir.

Bu bağlamda MASAK, geçen yıl 996 bin 973 kişi hakkında 464 bin 10 şüpheli işlem bildirimi almıştır. Bildirimlerin yüzde 71'ine tekabül eden 329 bin 150'si ise analize tabi tutulmuştur.

393 Kişinin 1.2 Milyarına El Konuldu

Şüpheli işlem bildirimlerinin büyük bir kısmı elektronik ortamda toplanmıştır. Bildirimleri ileten 559 yükümlüden 442'sinin finansal kuruluşlar olduğu tespit edilmiştir. Bu bildirimlerin çoğu, yasa dışı bahis ve kumar oynatma-oynanmasına aracılık etme, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı gibi suçları içermektedir.

Bildirilen taleplerin 14 bin 104'ü erteleme talebi olarak kaydedilmiş, geçen yıl yapılan analizler sonucunda 5 bin 215'i hakkında erteleme kararı verilmiştir. Yıl içinde ilk defa erteleme kararı alınan kişi sayısı ise 869 olarak belirlenmiştir.

Erteleme talepleriyle alakalı yapılan analizlerde 2 bin 229 kişi için 883 rapor hazırlanmış, 6 bilgi notu ile birlikte bu bilgiler adli makamlara ve kolluk birimlerine iletilmiştir. MASAK’ın yürüttüğü çalışmalar sonucunda erteleme kararı alınan 940 kişiden 393'ü hakkında adli makamlarca el koyma kararı alınmış ve bu kararların toplam tutarı 1,2 milyar lira olmuştur.

17 Binden Fazla İhbar

Geçen yıl MASAK'a 17 bin 313 ihbar ve araştırma talebi ulaştırılmıştır. Bu taleplerin yüzde 96'sını (16 bin 647) adli makamlar ve kolluk birimleri tarafından gönderilen araştırma talepleri oluştururken, geri kalan yüzde 4'lük kısmı (666) bireysel ve kurumsal ihbarlar olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, CİMER kanalıyla MASAK’a yapılan başvurulardan 2 bin 944’ü gerçekleştirilmiştir; bu başvuruların 50'si ihbar niteliği taşımaktadır.

442 Kişi İçin Suç Duyurusu

Bu dönemde gerçekleştirilen analizler neticesinde 225 bin 289 kişi hakkında detaylı araştırmalar yapılmış, 15 bin 21 rapor veya bilgi notu oluşturulmuştur.

Analiz dosyalarının yaklaşık yüzde 10'u (502) yasa dışı bahis oynatma suçu ile ilişkili olup, bu dosyalar kapsamında 192 bin 128 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen 545 analiz raporu ve bilgi notu ile birlikte 15 suçtan elde edilen değer raporu yasadışı bahis oynatma suçlarının tespitinde ilgili savcılıklara ya da Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına iletilmiştir.

Yapılan analiz ve değerlendirmelerin sonucunda toplam 422 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur; bunlar arasında 285 kişi aklama suçu incelemeleri, 137 kişi ise diğer suçlarla ilişkilidir.

Yükümlülük denetimi çerçevesinde 613 yükümlü kontrol edilmiş, 3,6 milyar lira idari para cezası kesilmiştir. Ayrıca, 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. 2025 yılı itibarıyla 180 yükümlü için hedeflenen mali yaptırımlara uyum denetimi süreci başlamış ve tamamlanan 152 denetim sonrasında yaklaşık 1,6 milyon lira idari para cezası kesilmiştir.

Öte yandan, 91 farklı ülkenin mali istihbarat birimleri MASAK'tan toplam 748 defa bilgi talep etmiştir. MASAK ise 36 farklı ülke mali istihbarat biriminden toplam 74 kez bilgi talebinde bulunmuştur.