‘İGaming’ adlı altyapı sağlayıcı şirketin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı ve bu sitelere aktarılan gelirlerin ‘Paymix’ üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına yönlendirildiği tespit edildi. İstanbul merkezli operasyonlarda şüphelilerin toplamda 26 milyar dolar işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Operasyonlarda 20 şüpheli yakalanırken, 11 araca, 75 gayrimenkule ve 550 banka ile kripto para hesabına bloke konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürüttüğü soruşturmada; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB Payfix ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığına dair deliller bulundu.
Bu finansal altyapının sağlanması sonucunda, söz konusu kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.
AYLIK BİR MİLYAR DOLAR HASILAT
‘İGaming’ şirketinin, BTK tarafından kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine sağladığı altyapı ile MASAK raporuna göre aylık olarak yaklaşık 1 milyar ABD doları hasılat elde ettiği belirtildi. Elde edilen gelirlerin Paymix üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı açıklandı. Ayrıca, MASAK raporunda şüphelilerin Ocak–Kasım 2025 tarihleri arasında toplam 26 milyar 532 milyon TL işlem hacmine ulaştığı vurgulandı.
İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 11 aracın yanı sıra 8 konut, 67 tarla ve arsa olmak üzere toplamda 75 gayrimenkule el konuldu. Şüphelilere ait 550 adet banka ve kripto para hesabına da bloke işlemleri uygulandı.
