Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul'da merkezli dört ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkililerine ilişkin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlamalarla soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamındaki gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.
Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Savcılık, Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkındaki adli kontrol tedbirinin uygulanmasını talep etti.
Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemlerine yakında başlanacak.
SORUŞTURMA HAKKINDA
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla suç işlemek için örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı”, “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına yerleştirilmesi”, “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği iddia edilmiştir.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporları doğrultusunda soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişleri yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında transfer edilerek izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirtilmiştir. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı ifade edilmiştir.
Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek birçok şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklik yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında paylaştırıp hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürülmüştür.
Ayrıca, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı ve bu artırımların kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı ifade edilmiştir. Ortaklara borçlar hesabında görülen rakamların 7256 sayılı “Varlık Barışı Kanunu” kapsamındaki işlemlerle şirkete geri yatırıldığı, bu uygulamaların ise suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması amacına hizmet ettiği iddia edilmiştir.
MASAK raporlarıyla elde edilen bulgulara göre, suç örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” gibi öndeki suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirlerle ticari hacmini büyüttüğü, eğitim, medya, finans ve enerji gibi kritik sektörlerdeki şirketlerin alımları ve yatırımları için doğrudan suç gelirlerini kullandığı, böylece örgütün ekonomik gücünü artırmanın yanı sıra kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmaya çalıştığı kaydedilmiştir.
Soruşturma çerçevesinde 121 şirketin malvarlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştır; ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. İstanbul Jandarma Komutanlığı, operasyonda Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştır.
Kayyum atanan şirketler arasında şunlar yer almaktadır:
“Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ve Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.”
Adliyeye gönderilen ve savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından, C.C. ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan tutuklanmış, şüpheli Tekdağ hakkında “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmiştir.
Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C'nin tutuklanmasına, şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” uygulanmasına karar vermiştir.
YETKİSİZLİK KARARI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiştir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Can Holding'e ait ek 10 şirkete daha kayyum atanmıştır. Kayyum atanan 10 şirketin isimleri ise şöyledir:
“Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyonu İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ.”
Soruşturma süresince gözaltına alınan Can Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme” ve “malvarlığı değerlerinin kaynağını gizlemek” suçları sebebiyle sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştır.
CİNER HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI
Soruşturma dahilinde, Can Holding AŞ'nin 22 Aralık 2024 tarihinde Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Grubu altında yer alan medya kuruluşlarını satın aldığı tespit edilmiştir. Bu medya kuruluşları arasında Ciner Medya TV Hizmetleri AŞ, Show Televizyon Yayıncılık AŞ, Habertürk Gazetecilik AŞ, HT Spor Televizyon Yayıncılık AŞ, C Görsel Yayınları AŞ, Kanal 1 Görsel Televizyon Prodüksiyon AŞ, CİNER Dijital Yayın Hizmetleri AŞ, Boğaziçi Radyo ve Televizyon Yayıncılığı AŞ ile C Yapım Filmcilik Prodüksiyon AŞ bulunmaktadır.
Söz konusu satın alma ve devir işlemleri içinde, örgüt faaliyetleri çerçevesinde “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçuna dair şüpheler ve bulgular ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, yurt dışında olduğu belirlenen şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır.
Soruşturmada, şüpheli Ciner'in sahibi olduğu Park Holding AŞ ve bağlı şirketler hakkında TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmiştir.
Şüpheli Ciner'in sahibi olduğu şirketler üzerinde yapılan incelemelerde, soruşturma kapsamındaki suçların işlendiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
Gözaltına alınan şüphelilerden Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass UK İcra Kurulu Başkanı Gökhan Şen'in tutuklanmasına karar verilmiştir. Park Holding'in yönetim kurulu başkanı ve diğer üyeleri hakkında ise “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.
18 ŞİRKETE DAHA KAYYUM
Başsavcılıktan gelen açıklamada, yapılan incelemelerle Can Holding AŞ ile Ciner Grubu arasında mali ve ticari bağlantıların bulunduğu, bu ilişkiler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklandığına dair güçlü şüpheler tespit edilmiştir.
Kayyum atanan şirketler şunlardır:
“Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti, Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. AŞ, Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. AŞ, Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. AŞ, Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. AŞ, Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. AŞ, Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. AŞ, Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti, European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. AŞ. ve Nargıll Tütün Mam. San. Tic. AŞ, Park Holding AŞ’ye bağlı Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. AŞ, Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. AŞ, Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ, Park Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri AŞ, Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. AŞ, Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret AŞ ve Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ.”
