İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme”, “örgüt üyeliği”, “suçtan elde edilen mal varlığını aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarıyla ilgili soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevk işlemleri tamamlandı. Aralarında Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in bulunduğu 11 kişi, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturma Üzerine Bilgiler
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Can Holding kapsamında faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla kurulan bir örgütü araştırmaktadır. Bu örgüt aracılığıyla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” ve “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması” gibi eylemlerin gerçekleştirilmesi söz konusuydu.
Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına ve mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme raporlarına dayanarak başlatıldı.
Can Holding bünyesindeki şirketlerle kaynağı belirsiz ciddi miktarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında transfer edildiği ve kayıtlarda sahte belgeler düzenlenerek vergi yükümlülüklerinin azaltılmaya çalışıldığı iddia ediliyor.
Söz konusu örgütün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek çok sayıda şirket kurma yoluyla denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı ve yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumlulukları üyeleri arasında dağıttığı belirtiliyor.
Kayyum atanan şirketler arasında “Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı” gibi firmaların yer aldığı bildirildi.
Adliyeye sevk edilen ve ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. tutuklanırken, C.C. hakkında “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” talep edilmiştir. Hakimlik, tutuklama taleplerini kabul ederken, Tekdağ hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.
Yetkisizlik Kararı
Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemede, soruşturma dosyasının yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ve burada Can Holding'e ait 10 şirkete kayyum atanmasına karar verildiği belirtildi.
Soruşturma sürecinde gözaltına alınan Can Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can da, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve malvarlığı değerlerini gizlemek” suçlarından tutuklandı.
Ciner Hakkında Tutuklamaya Yönelik Yakalama Kararı
Can Holding'in, Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Medya Grubu'na ait medya kuruluşlarını satın almasıyla ilgili de soruşturma yapılmaktadır. Şüpheli Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Gözaltında bulunan isimlerden Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Group'tan yetkili olan Gökhan Şen'in tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.
18 Şirkete Daha Kayyum
Başsavcılık açıklamasında, Can Holding AŞ ile Ciner Grubu arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden yapılan işlemlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının tespit edildiği vurgulandı. Kayyum atanan şirketler arasında “Transworld Uluslararası Nakliyat, Turktab Karon Tütün Mamulleri” gibi firmalar bulunmaktadır.
