İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkililerine yönelik olarak “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi iddialarla sürdürdüğü soruşturmasını devam ettiriyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin hakimlikteki ifadeleri tamamlandı.
11 TUTUKLAMA
Aralarında Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in bulunduğu 11 kişi, “çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklandı.
14 ADLİ KONTROL
Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Hakimlik, 11 şüpheli için “yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza atma” şeklinde, 3 şüpheli için ise “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
SORUŞTURMA HAKKINDA
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'in bünyesindeki şirketler aracılığıyla suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğunu ve bu örgüt üzerinden “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” ve “kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması” gibi eylemlerin gerçekleştirildiği iddialarını ortaya koymuştu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin raporlarıyla bu soruşturmaya başlanmıştı.
Soruşturma kapsamında, Can Holding'in bünyesindeki şirketlere kaynağı belirsiz büyük tutarlarda para girişleri olduğu ve bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı öne sürülmüştü.
Öte yandan, holding bünyesindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde, denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştıracak çok sayıda şirket kurduğu iddia edildi.
Ayrıca, ticari faaliyet göstermeyen şirketlerdeki sermaye artışlarının gerçekleri yansıtmadığı ve bu işlemlerin suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu belirtildi.
Masak raporlarına göre, suç örgütünün “nitelikli dolandırıcılık” ve “kaçakçılık” gibi suçlardan elde ettiği yasadışı gelirlerle ticari hacmini genişlettiği kaydedildi.
Soruşturma boyunca 121 şirketin mal varlığına el konulmuş, İstanbul Jandarma Komutanlığı operasyonda, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ’ın da dahil olduğu 6 kişiyi gözaltına almıştı.
Kayyum atanan bazı şirketler arasında “Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık ve Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı” gibi medya kuruluşları yer almaktadır.
Adliyeye gönderilen ve ifadeleri alınan şüpheliler arasında D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç'nin tutuklandığı, şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” kararı olduğu öğrenildi.
YETKİSİZLİK KARARI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devretmiştir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar vermiştir. Bu şirketler arasında “Türktab Marketing, ZA Lojistik, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği” gibi isimler bulunmaktadır.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme” ve “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlarından tutuklanmıştır.
CİNER HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI
Soruşturma çerçevesinde, Can Holding AŞ'nin 2024'te yaptığı medya alım süreçlerinde “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçu hakkında şüpheler bulunmaktadır. Yurt dışında olduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır.
Yapılan incelemeler sonucunda, Can Holding ve Ciner Grubu arasında mali ve ticari bağlantılar olduğu ve bu bağlamda gerçekleştirilen işlemlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli şüpheler olduğu belirtilmiştir.
İncelemelerde kayyum atanacak şirketler arasında “Transworld Uluslararası Nakliyat, Turktab Karon, Park Holding” gibi pek çok firma yer almaktadır.
