Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürüttükleri çalışmalar neticesinde, şüphelilerin mağdurları telefonla arayarak kendilerini polis, savcı ve katip olarak tanıttığını tespit etti. Şüphelilerin korkutma ve ikna yöntemleriyle para talep ettikleri belirlendi.
Toplanan paraların 3 farklı banka hesabında dolaştırıldıktan sonra kripto para hesaplarına aktarıldığı ve ardından yeniden banka hesabına geçirilip Şanlıurfa’da nakit olarak çekildiği ortaya çıktı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplamda 450 milyon TL değerinde şüpheli işlem bulunduğu belirlendi.
13 Şüpheliden 9'u Tutuklandı
Diyarbakır, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Elazığ’da belirlenen adreslere eş zamanlı olarak 'Hipnoz' adı verilen bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon sonucunda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon sonrasında, şüphelilerden 9’u, adliyeye sevk edilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilere ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
