ABD, Kamboçya'nın önde gelen iş insanlarından biri olan ve hükümetle olan bağlarıyla bilinen Chen Zi'nin Asya'daki en büyük uluslararası suç ağlarından birinin lideri olduğunu açıkladı.
Uzun yıllar üniversite öğrencilerine burs verme, sosyal yardımlar yapma ve “iyi niyet” projeleri ile Kamboçya'da takdir toplayan Chen'in arkasında, insanları zorla çalıştırdığı, insan kaçakçılığı ve kripto para dolandırıcılığıyla her gün 30 milyon dolar kazanan bir suç imparatorluğunun bulunduğu ortaya çıktı.
ABD ve İngiltere, uzun süren soruşturma neticesinde Chen'in 15 milyar dolar değerindeki kripto para varlıklarına el konulduğunu duyurdu ve milyarderin Londra'daki mülkleri donduruldu.
'Uluslararası Suç Örgütü' İlan Edildi
Chen Zi'nin yönettiği Prince Group, Kamboçya'da lüks gayrimenkul, bankacılık, otelcilik, inşaat, perakende ve saat sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
Ancak ABD Hazine Bakanlığı, geçtiğimiz hafta bu şirketi “uluslararası suç örgütü” olarak ilan etti. Chen Zi hakkında “kara para aklama” ve “dolandırıcılık” suçlamalarıyla dava açıldı.
İddialara göre, Prince Group adı altında 100'den fazla paravan firma kurularak Singapur'dan Karayipler'e kadar 12 farklı ülkede kara para aklandı. Chen, bu yöntemle elde ettiği servetle Picasso tabloları, özel jetler ve Londra'da lüks villalar satın aldı.
Çin'de Doğdu, Kamboçya Vatandaşı Oldu
Çin'in Fujian eyaletinde 1987 yılında dünyaya gelen Chen, 2010'ların başında Kamboçya'ya göç ederek 250 bin dolar karşılığında vatandaşlık aldı.
Çok geçmeden eski Başbakan Hun Sen ve oğlu Hun Manet'nin danışmanı olan Chen, bakanlık seviyesinde “üst düzey danışman” unvanına sahip oldu ve bu unvanla birlikte “onur nişanı” ile taltif edildi.
İddianamede belirtilen bilgiye göre, Chen, Nisan 2023'te bir dışişleri yetkilisine lüks saatler hediye ederek bir diplomatik pasaport elde etti ve bu pasaportla ABD'ye seyahat etti.
Zorla Çalıştırma Kampları Var
ABD'li savcılar, Chen'in suç imparatorluğu çerçevesinde en az 10 zorla çalıştırma kampı olduğunu öne sürmektedir. Bu tesislerde, binlerce kişinin şiddet tehdidi altında çevrimiçi dolandırıcılık faaliyetlerine zorlandığı ifade ediliyor.
Kampların yüksek duvarlarla çevrili ve keskin tellerle korunduğu, işçilerin sürekli gözetim altında çalıştırıldığı bildirilmektedir.
Soruşturmalar sonucunda Chen'in kişisel cüzdanlarında 127 binden fazla Bitcoin bulunduğu ve bu miktarın yaklaşık 15 milyar dolar değerinde bir dijital varlığı temsil ettiği anlaşılmaktadır.
Kamboçya'da Dokunulmaz
Ancak Chen Zi şu anda Kamboçya'da herhangi bir yasal işlemle karşılaşmamaktadır. Ayrıca Kamboçya ile ABD arasında bir iade anlaşması bulunmadığı için, ABD'ye teslim edilmesi beklenmiyor.
Prince Group'un internet sitesinde yer alan Covid-19 bağışları, 14 milyon dolarlık sosyal yardım projeleri ve meslek eğitim merkezlerinin ise kara para aklama ağının korunması için kullanılan bir kalkan olduğu iddiaları gündeme getiriliyor.
Küresel Dolandırıcılığın Merkezi: Kamboçya
Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri, Kamboçya'nın küresel dolandırıcılık ekonomisinin merkezi haline geldiğini belirtmekte.
Ülkede en az 300 çevrimiçi dolandırıcılık merkezi olduğu ve bu merkezlerde yaklaşık 200 bin kişinin zorla çalıştırıldığı tahmin edilmektedir.
