İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu zararının 100 milyar TL olduğu ileri sürülen 23 şüpheli için 21'inin gözaltına alındığını açıkladı.
Açıklamada, “Örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı biçimde suistimal eden, ikinci ve üçüncü şahıslar aracılığıyla yeni şirketler kurarak altın ve değerli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştiren” şüpheliler hakkında detaylara yer verildi:
“Şüphelilerin yöneticisi olduğu şirketler ve bağlantılı firmalar tarafından 09.01.2023 ile 10.12.2024 tarihleri arasında 'Dahilde İşleme Rejimi' kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen, bu altın ve gümüşlerin büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı olarak yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir.
Örgütlü bir biçimde yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen şirket yetkilileri, ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte belgeler kullanmış, altın levha olarak beyan edilen bazı ürünleri pirinç levha ya da imitasyon altın ile değiştirerek teslim edip, bu şekilde haksız kazanç elde etmişlerdir. Bu durum, güncel altın fiyatları üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına yol açmıştır.
Toplanan deliller doğrultusunda, belirtilen suç örgütüne yönelik olarak 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olma, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, 1211 Sayılı TCMB Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet, 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 23 şüpheliye 18 Kasım 2025 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verilmiştir.
Bu operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alınırken, 2 şüpheli hakkında arama ve yakalama işlemleri hala devam etmektedir.
