Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanımı, 7258 sayılı kanuna muhalefet, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarıyla ilgili bir soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda, Kahramanmaraş merkezli olarak Gaziantep, Adana, Osmaniye, Hatay ve Eskişehir illerinde 18 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 22 adrese baskın düzenledi.
Yapılan operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve belgeler ele geçirildi.
İşlem Hacmi 8,5 Milyar TL Olarak Belirlendi
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
“Kahramanmaraş il merkezli olarak Gaziantep, Adana ve Eskişehir illerinde bir grup şüphelinin, sahacı (hesap toplayan ve para çekim işlemi yapan, örgüte eleman temin eden) olarak adlandırılan örgüt mensuplarının eleman (hesap-hesapçı) temin etmek amacıyla hareket ettikleri, bu hesapçılar adına farklı banka ve kripto şirketler üzerinden belirli bir komisyon karşılığında hesaplar açtırdıkları ve bu şahıslar adına GSM hatları çıkardıkları, ayrıca kimi hesapçı şahıslar adına da sözde e-ticaret hizmeti sunan paravan ticari işletmeler kurarak POS hesapları oluşturdukları ve sonrasında bu hesaplar üzerinden 'nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' eylemlerini gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır. Hesap sahipleri adına 0850’li hatlar ile ülke genelinde 'nitelikli dolandırıcılık' eylemlerine karıştıkları tespit edilmiştir. Bu çerçevede, MASAK'tan temin edilen hesap dökümlerinde şüpheli hesaplarda suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında işlem hacminin olduğu belirlenmiştir.”
Kahramanmaraş'a getirilen 17 şüphelinin emniyet sorguları ve hastane işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Savcılık işlemleri sonrasında, mahkemeye çıkartılan 17 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon çerçevesinde 1 şüphelinin halen aranmasına devam edildiği bildirildi.
