Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından, milyarlarca liralık dolandırıcılık şebekesi deşifre edildi. Örgütün, yabancı uyruklu kişilerin adına 'patates hatları' açtığı, toplanan paraların izinin sürülmemesi amacıyla kripto varlıkların kullanıldığı ve para trafiğinin tekstil, inşaat ve kuyumculuk sektöründeki paravan şirketler aracılığıyla gizlendiği belirlendi.
Örgüt liderinin lüks bir villada yaşadığı isteği ortaya çıktı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, bir örgüt mensubundan gelen ihbari titizlikle değerlendirerek harekete geçti.
Savcılığın talimatıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, saha çalışmalarını başlatarak “sazan sarmalı” operasyonuna girişti.
Yaklaşık beş ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, Kocaeli merkezli olarak Alanya, Adana, Mersin ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda toplam sekiz şüpheli gözaltına alındı.
Yüzlerce 'Patates Hat' Üzerinden Dolandırıcılık
Şüphelilerin sahte ev ve otomobil ilanları ile mağdurlardan kapora talep ettiği belirlenirken, soruşturma kapsamında yabancı uyruklu kişilerin adına açılmış telefon hatları üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.
Tek bir kişi adına kayıtlı olarak 86 adet telefon hattı bulunduğu ve bu hatların tamamının dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı ifade edildi.
Bu yabancı şahıslar üzerinden açılan hatların dolandırıcılık faaliyetlerinde aktif olarak kullanıldığı öğrenildi.
3.5 Milyar Liralık Hesap Hareketi Ortaya Çıktı
Mali incelemelerde dikkat çekici bulgular elde edildi. Şüphelilerden birinin hesaplarında 250 ila 300 milyon lira arasında para giriş ve çıkışı olduğu, toplamda kripto varlıklar dahil yaklaşık 3.5 milyar liralık işlem hareketi bulunduğu belirtildi. Aynı şahsın hesabında 7.5 milyon adet kripto varlık bulunduğu tespit edildi.
Şüphelilerin tekstil firması altında kurulan paravan şirketlerle suçtan elde edilen parayı akladığı, bazı hesaplarda ise 700 ila 800 milyon lira arasında bir hareketliliğin kaydedildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon liralık bir tutara bloke konuldu.
100 Bin Dolar Değerinde Silah Ele Geçirildi
Dosya kapsamında belirlenen B.K. isimli şahsın örgüt lideri olduğu ve uzun bir süre lüks bir villada yaşadığı öğrenildi. B.K.'nin daha önce bir dolandırıcılıkla bağlantılı olayda silahlı çatışmaya girdiği ve yaralandığı, şu anda cezaevinde bulunduğu ifade edildi.
Yapılan aramalarda, Türkiye'de yasak olan ve piyasa değeri yaklaşık 100 bin dolar olan özel nitelikli silahlar ele geçirildi.
Paravan Şirketler Üzerinden Akılcı Örgütsel Yapı
Yetkililer, örgüt üyeleri arasında doğrudan para transferi yapılmadığını, iz kaybettirmek amacıyla para trafiğinin kripto varlıklarla işlem yapan üçüncü kişiler aracılığıyla yürütüldüğünü tespit etti. Para hareketlerinin bilinçli olarak parçalandığı ve bu sayede takibin zorlaştığı ifade edildi.
Suçtan elde edilen gelirlerin “sazan sarmalı” yöntemiyle kurulan paravan şirketler aracılığıyla aklandığı, bu kapsamda tekstil, inşaat ve kuyumculuk firmaları adı altında şirketler oluşturulduğu belirtildi. Kripto varlıklar yoluyla yönlendirilen paraların, bu şirketler üzerinden sisteme dahil edildiği kaydedildi.
Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda çok sayıda özel nitelikli silah, dijital materyaller ve suç unsuru olabilecek belgeler ele geçirildi.
Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili soruşturmanın beş ilde çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
Uyuşturucu Maddeler de Ele Geçirildi
Bazı adreslerde gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu maddeler de ele geçirildi. Şahısların ev ve ek binalarında bulunan suç unsurlarına el konuldu.
Yetkililer, Türkiye'de son yıllarda klasik hırsızlık suçlarında azalma gözlemlenirken, uyuşturucu ve bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçlarında ciddi bir artış yaşandığını vurguladı.
Ülke genelinde halen milyonları bulan patates hatların aktif olarak kullanıldığını ifade eden yetkililer, kişilerin istedikleri bankalarda kolayca ve sınırsız sayıda hesap açabilmesinin dolandırıcılık eylemlerini kolaylaştırdığını dile getirdi.
Hiçbir düzenli geliri bulunmayan kişilerin hesaplarında milyonlarca liralık para hareketlerinin tespit edildiği, bu durumun son yıllarda büyük bir artışa neden olduğu kaydedildi.
Yetkililer, online alışverişlerde vatandaşların son derece dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, ev ve araç alım satımlarında tarafların mutlaka bizzat bir araya gelmesinin önem taşıdığını vurguladı.
