Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir lojistik şirketinin sahibi ile yakınlarının hesaplarına yönelik inceleme yapıldı.
Şüphelilerin, yasa dışı bahis yoluyla elde ettikleri suç gelirlerini gizlemek amacıyla kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanlar kullandıkları belirlendi.
Ayrıca, “ayrıştırmacı” olarak adlandırılan şüphelilerin, Mersin'deki bir kuyumcu aracılığıyla 'Hawala sistemi' kullanarak kayıtdışı para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin yurt dışında yer alan şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı.
801 Kişinin Hesapları İncelendi
Aynı soruşturma çerçevesinde, yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları detaylı bir şekilde incelendi. Bu incelemeler sonucunda, 4 klasman hakeminin hesaplarında 1 milyon 300 bin TL'lik giriş olduğu ve 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi gerçekleştirdikleri belirlendi. 4 hakem hakkında 'Görevi kötüye kullanma' ve '6222 Sayılı yasaya muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, Mersin merkezli 9 ilde, aralarında 4 hakemin de bulunduğu toplam 40 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan, soruşturmaya dahil olan şirketler ve ortaklarının hesaplarındaki paralar ile taşınır ve taşınmaz mallara el konuldu. Yapılan aramalarda, 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin avro, 5 milyon 183 bin TL, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdan kripto varlıkları ele geçirildi. Şüpheliler, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
