İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketler üzerinden hayali ticaretle yaklaşık 7 milyar lira değerinde sahte fatura düzenledikleri gerekçesiyle yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 32 şüphelinin tutuklanması için hakimliğe başvurdu.
Şüpheliler, genel olarak mali müşavirlerden oluşmakta olup, kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye dayanarak 2020-2021 yıllarında KDV dahil toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenledikleri iddiasıyla soruşturmaya tabi tutulmaktadır.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sona erdi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul Adliyesi'nin Çağlayan'daki binasına sevk edildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından 32 şüpheli tutuklama talebi ile 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Şüphelilerin nöbetçi hakimlikteki işlemleri devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
Başsavcılıktan 19 Aralık'ta yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, belli bir organizasyon çerçevesinde ve sistematik olarak hareket eden şüphelilerin, kurduğu şirketler aracılığıyla hayali ticaret yaparak 2020-2021 yıllarında, ilk tespitlere göre KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenlediği ifade edilmişti.
Açıklamada, şüphelilerin komisyon karşılığında mali müşavir ve şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura sağladıkları ve bunun şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlere kaydedilip kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği belirtilmişti.
Devletin 2020-2021 yılları itibarıyla bu şirketler üzerinden tespit edilen 69 milyon 552 bin 840 lira tutarında bir zarara uğratıldığı kaydedilmiştir.
Örgütsel faaliyet içerisinde bulundukları tespit edilen yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden olduğu belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ'nin yöneticileri ve ortakları ile birlikte toplamda 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el konulması kararı alınmıştır.
