Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ile eşi İnanç Güney'in de aralarında bulunduğu 26 sanıklı davada MASAK raporu hazırlandı.
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen'in, ismini taşıyan ve kendi şirketleri aracılığıyla vergi kaçırdığı, kara para akladığı ve sahte fatura düzenleyerek rüşvet suçunu işlediği iddiasıyla, 7 suçtan 154 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Eşi İnanç Güney'in de bulunduğu 26 sanık hakkında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından sanıklar ve firmalarının gelir ilişkilerinin araştırılmasına yönelik toplam 678 sayfalık bir rapor hazırlandı.
Raporda, sanıkların ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek', ‘suç örgütüne üye olmak', ‘örgüt faaliyeti kapsamında resmi belgede sahtecilik' gibi suçlamalarla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Lüks Araç Alım Satımı
Raporda, Neslim Güngen'in 3 şirkette ortaklığının olduğu ve 14 Ağustos 2018 tarihinde, Neslim Güngen Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin adını, 16 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Neslim Güngen Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak değiştirdiği bilgisini veriyor. Ayrıca, Güngen'in, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerinde çeşitli yıllarda bina, mesken ve daire alım satımı gerçekleştirdiği, 2008 ile 2022 yılları arasında lüks araç alım satımı yaptığı bilgisi de yer alıyor.
Kripto Para ile İlgili Tespitler
Diğer yandan, hazırlanan raporda Neslim Güngen'in herhangi bir kripto para üyeliğinin bulunmadığı, çeşitli şans oyunlarına üyeliği olmasına rağmen para akışının olmadığı kaydedildi.
İnanç Güngen'e Para Trafiği Soruşturması
Neslim Güngen'in eşi İnanç Güngen hakkındaki tespitlere de yer verilen raporda, Güngen'in yönetim kurulu başkanı olduğu NG Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kuruluşundan itibaren yüzde yüz paya sahip olan kişinin ayrıca Güngen'in ortağı Birol K. olduğu belirtildi.
İnanç Güngen'in çok sayıda motorlu taşıt ve konut alım satımı yaptığı, ayrıca bankalardan çektiği çeşitli miktardaki kredilere dair bilgiler rapora eklendi. İnanç Güngen'e 2021 yılından itibaren yolladığı toplam 60 milyon 316 bin 336 liralık tutar hakkında vergi müfettişleri tarafından sorular yöneltildi.
Güngen bu tutarlarla ilgili, “Şirketlerin giderlerine dair şahsi hesabımdan yapılan ödemeler olabilir. Bir kısmı diğer şirketlere ait olabilir. Hepsini hatırlamıyorum. Bazıları şahsi borç alacak vereceği de olabilir” diye yanıt verdi.
İnanç Güngen'in Annesi Üzerine Mali Araştırma
İnanç Güngen'in annesi Memnune Güngen hakkında da MASAK tarafından mali araştırma yapıldığı, araştırmada Yasemin Kuaför ve Kuaför Malzemeleri şirketinin yüzde 25 ortağı olması dışında başka bir işyeri bulunmadığı ifade edildi.
810 Bin TL'ye Satılan Çatlak Krem
Güngen'in ortağı Birol K. hakkında yürütülen MASAK araştırmasında, söz konusu şahsın çeşitli şans oyunlarına üyeliği olduğu ancak herhangi bir para akışı bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca Birol K., vergi müfettişlerine verdiği ifadesinde “Neslim Güngen'in şirketinde genel müdürdüm. Bazı muhasebe kayıtları dikkatimi çekti. Güngen'lere ait firmalar arasında garip alım satımlar oluyordu. 250 mililitre çatlak kremin 90 bin liradan satıldığını duyduğumda şaşırdım. Ayrıca, 9 adet çatlak kremi 810 bin liraya satıyordu.” şeklinde beyanlarda bulundu.
Şirketin Borçlu Gösterilmesi
MASAK raporunda, sanıkların ‘öncesinde işlenmiş bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' amacında bulgulara rastlanamadığı, Güngenlere ait olan Cosmones Medikal A.Ş. adına kredi çekebilmek için bankaya gerçekliği olmayan faturalar kullanıldığının altı çizildi. Bu eylemin ‘sahte belge ibraz edilerek nitelikli dolandırıcılık' olarak değerlendirildiği belirtildi.
Hileli Kayıtlarla Para Transferi
Öte yandan rapor, İnanç Güngen'in muhasebe sorumlusuyla birlikte usulsüz kredi işlemleri neticesinde şahsi bankalara aktarılan paraların hileli kayıtlarla gayrimenkul ve araç alımında kullanıldığını belirtmektedir. İnanç Güngen ve ortağı Oğuzhan K.'nin şirketi borçlu gibi gösterdiği, dolaylı olarak kaynağın gizlenmesi amacıyla hareket ettikleri vurgulandı.
