İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto varlık alım satım platformu COINO AŞ'den elde edilen suç gelirlerinin aklandığına dair sürdürülen soruşturmayı devam ettiriyor.
Bu doğrultuda gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan 11 şüpheli tutuklama istemiyle, 7 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 12 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
13,9 Milyar Lira Cüzdanlara Aktarıldı
Başsavcılıktan gelen açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'nin hesaplarında incelemeler yapıldığı bildirildi. 2024 yılı Temmuz-Aralık dönemi toplam para girişi 211 milyon 563 bin 563 lira iken, 2025 yılının Ocak-Mayıs dönemi toplam para girişi ise 11 milyar 948 milyon 942 bin 887 lira olarak kaydedilmiştir.
Açıklamada, şirket hesaplarından 12 milyar 350 milyon 393 bin 826 liranın yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcıları gibi tüzel kişilere, 282 milyon 923 bin 646 liranın ise gerçek kişi hesaplarına gönderildiği belirtildi.
Ayrıca, “Şirketin kripto hareketlerine dair MASAK tarafından erişilen açık kaynak verileri doğrultusunda yapılan analizlerde, 23 Temmuz'a kadar toplam 769 milyon 786 bin 12 USDT (güncel kurda yaklaşık 32 milyar lira) kripto varlık girişi ve 769 milyon 446 bin 673 USDT kripto varlık çıkışı tespit edildiği, 330 milyon 777 bin 643 USDT (yaklaşık 13,9 milyar lira) değerinde kripto çekme işleminin herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı” bilgisi ifade edildi.
Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'i hakkında “yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” gibi suçlarla ilgili bilgi bulunurken, 172 kişi hakkında da bu suçlar kapsamında soruşturma ve kovuşturma yapıldığı belirtildi. Ayrıca, şirket hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişilerin de benzer suçlarla ilgili soruşturmalarının bulunduğu vurgulandı.
Yapılan tespitler sonucunda, “yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, gerçek ve tüzel kişiler hesaplarından COINO AŞ'ye yatırıldığı kaydedilmiş; bu suç gelirlerinin kripto varlığa dönüştürülüp, herhangi bir platformda bulunmayan cüzdan hesaplarına ve kaynağı yurt dışında yer alan kripto varlık sağlayıcısına aktarıldığı ifade edildi.
16 Şirkete El Konulmuştu
Söz konusu suç gelirlerinin yurt dışına çıkartılması suretiyle “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunun işlendiği vurgulandı. Bu suçları işlediği değerlendirilen 1'i yurt dışında, 2'si cezaevinde olmak üzere toplam 22 şüphelinin tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, gerçekleştirilen operasyonda 17 zanlının gözaltına alındığı, suçtan elde edilen mal varlığı olduğu değerlendirilen kişilere ve yakınlarına ait, toplam değeri yaklaşık 637 milyon lira olan 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO AŞ dahil olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanılan toplam 16 şirkete İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğu ifade edildi.
<pAyrıca, COINO AŞ'ye gerçek kullanıcıların dolandırılmaması adına TMSF'nin kayyum olarak atandığı bilgisi paylaşıldı.
