Hamas Davası ile Kripto Para Devi Binance Karşı Karşıya

7 Ekim tarihinde İsrail'e yapılan saldırılarda yaralanan veya hayatını kaybeden 300 ABD vatandaşının aileleri, Binance'a dava açtı. Aileler, kripto para borsasının Hamas ve diğer terör örgütlerine finansal destek sağladığını iddia ediyor. Şikayete göre, Binance, bu grupların üzerinde kontrol sahibi olduğu hesaplar arasında bir milyar dolardan fazla para transferi gerçekleştirmiş.

Amerikan The New York Times gazetesinin aktardığına göre, dava, Binance kurucusu Changpeng Zhao'nun 2023 yılında kara para aklama suçundan ceza aldıktan kısa bir süre sonra Donald Trump tarafından affedilmesinin hemen ardından Kuzey Dakota'daki federal mahkemede açıldı.

Şikayette, Binance'in “terör örgütleri, uyuşturucu kaçakçıları ve vergi kaçakçıları için, hiçbir ülkenin yasalarının erişemeyeceği bir platform” olarak tanıtıldığı ileri sürüldü. Dava, şirketin uyum hizmet sağlayıcılarından gelen şüpheli işlem uyarılarını göz ardı ettiğini ve platformuna girmesine izin verdiği fonlarla ilgili temel güvenlik kontrollerini atladığını savunmakta.

Tazminat Talep Ediyorlar

Davacılar, 2016 yılında yürürlüğe giren ve terörizm mağdurlarının yabancı kurumları ABD mahkemelerinde dava edebilmelerini sağlayan yasa çerçevesinde tazminat talep ediyor.

Ailelerin 272 sayfalık şikayetinde, Binance'ın bu ayın başına kadar Gazze Şeridi’ndeki “yüksek riskli” müşterileriyle işlem yapmaya devam ettiği öne sürülüyor. İddialara göre, Binance, 7 Ekim 2023 saldırısından bu yana Hamas, Hizbullah, İran Devrim Muhafızları, Filistin İslami Cihad ve diğer terör örgütleri için en az 50 milyon dolar transfer etti.

Davacılardan bazı aileleri temsil eden avukat Jonathan Missner, “Bu bir uyum hatası değil, iş modeliydi,” diyerek, “Soruşturmamız, Binance’in denetimi aşmak için tasarlanmış sistemler kurduğunu, zincir dışı ağı ve zayıf kontrolleri kullanarak yaptırım altındaki gruplar için devasa fonlar taşıdığını gösteriyor.” şeklinde ifade etti.

Binance, dava hakkında yorum yapmayı reddetti fakat yazılı açıklamasında “uluslararası yaptırım yasalarına tam uyum sağladığını, diğer finansal kurumlarla aynı standartlarda hareket ettiğini” belirtti.

Trump, 2 Milyar Dolarlık Anlaşma Sonrası Affetmişti

Saldırıda oğlunu kaybeden Eyal Balva, yazılı açıklamasında, “Bu vahşetlerin gerçekleşmesine yardım edenler bilgisayar ekranlarının arkasına saklanmamalı,” dedi. Balva'nın oğlu Omer, Amerikan vatandaşı ve İsrail Savunma Kuvvetleri yedek askeriydi; 7 Ekim saldırısından sonra göreve çağrılmış ve o ay içerisinde Lübnan sınırında Hizbullah tarafından ateşlenen bir tanksavar füzesiyle hayatını kaybetmişti.

Dava dilekçesi, 2023 yılında Binance ile gerçekleştirilen ve şirketin 4,3 milyar dolar ceza ve tazminat ödemesine neden olan anlaşmada, Adalet Bakanlığı, Hazine Bakanlığı’nın Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN) ve diğer düzenleyicilerin açıkladığından daha fazla Hamas bağlantılı işlemle ilgili detaylara yer veriyor.

Changpeng Zhao, kara para aklama suçlamasını kabul etmiş, CEO'luk görevinden ayrılmış ve dört ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Binance’in Trump ailesinin kripto girişimi World Liberty Financial ile Mayıs ayında gerçekleştirdiği 2 milyar dolarlık anlaşmanın ardından Trump tarafından affedilmesi, Zhao'nun Binance üzerindeki doğrudan kontrolünü geri kazanmasını sağlamıştı.

2023'te Kabul Etmişlerdi

Binance ve Zhao, ABD'de pek çok sivil dava ile karşı karşıya kalsa da Kuzey Dakota'daki şikayet, şirket ağı üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen ve terör örgütleriyle bağlantılı dijital cüzdanlara aktarıldığı öne sürülen işlemlere dair olağanüstü ayrıntılı bilgileri içeriyor.

Mahkeme başvurusunda, örneğin, Venezuela'dan İran'a ABD yaptırımlarını aşmak için gönderilen altının da yer aldığı bir kara para aklama operasyonu ile ilgili bilgiler yer almakta ve bu küresel ağda kullanılan belirli Binance hesapları listelenmekte. Şikayete göre bu hesaplardan biri 177 milyon dolardan fazla kripto mevduat almış ve 50 milyon doları yerel para birimlerine çevirmiştir.

Binance, 2023'te ABD’li düzenleyicilerle anlaşma sağladığında, şirket bir blog yazısında “geçmişteki cezai uyum ihlallerine ilişkin sorumluluğumuzu kabul ediyoruz” açıklamasında bulunmuştu.