Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevesinde stratejik eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle yüksek riskli bir ülke olarak sınıflandırdı.
AB Komisyonu, mali suçlarla uluslararası mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Rusya'nın yüksek riskli yargı bölgeleri listesine dahil edildiğini duyurdu.
Açıklamada, AB Komisyonunun kamu kaynaklarından, üye ülkelerin yetkili makamlarından ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nden (EEAS) elde ettiği verileri bir araya getirerek teknik bir değerlendirme gerçekleştirdiği belirtildi. Bu değerlendirmede, Rusya'nın yüksek riskli üçüncü ülke olarak tanımlama kriterlerini karşıladığı sonucuna varıldığı ifade edildi.
Rusya'nın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevesindeki eksiklikleri nedeniyle kara listeye dahil edildiği vurgulanan açıklamada, karar sonucunda finans kuruluşlarının Rusya ile ilgili tüm işlemlerde daha dikkatli olmaları ve özen yükümlülüğüne uymaları gerektiği kaydedildi.
