Dünya genelinde binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen Çin asıllı milyarder Chen Zhi, Asya'da yakalandı. Milyarlarca dolar zarara yol açtığı belirtiliyor.
Kamboçya merkezli uluslararası Prince Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Chen Zhi, Kamboçya güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak, Çin'e iade edildi.
Kamboçya yetkilileri, gözaltının Çin makamlarının isteği üzerine “sınırötesi suç mücadele” kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Chen'in salı günü gözaltına alındığı ve hemen ardından Çin'e teslim edildiği duyuruldu.
Bebek Yüzlü Dolandırıcı İddiası
ABD Adalet Bakanlığı, Chen Zhi'yi “domuz çiftliği dolandırıcılığı” olarak adlandırılan büyük ölçekli bir dolandırıcılık şemasının lideri olmakla suçlamaktadır.
Bu dolandırıcılık yönteminde, mağdurlar genellikle flört uygulamaları veya mesajlaşma platformları aracılığıyla hedef alınıyor. Güven kazanma çabalarıyla haftalar hatta bazen aylar süren bir süreçten sonra, kurbanlar sahte kripto yatırım platformlarına yönlendiriliyor.
Mağdurlar, birikimlerini yatırdıkları bu sahte platformlardan geri çekmek istediklerinde, tüm varlıklarının kaybolduğunu fark ediyorlar.
Çalışanlar da Kurban Oluyor
ABD’li savcılar, Chen ve Prince Group'un Kamboçya genelinde en az 10 büyük dolandırıcılık ağına sahip olduğunu ve burada binlerce kişinin zorla çalıştırıldığını öne sürüyor.
İddialara göre, bu kişiler, Çin'den yüksek gelir sunan iş vaatleri ile Kamboçya'ya getiriliyor. Ancak pasaportlarına el konularak, dolandırıcılık hedeflerine ulaşamazlarsa, tehdit, şiddet ve alıkoyma gibi durumlarla yüzleşmek zorunda kalıyorlar.
ABD hükümeti, bu dolandırıcılık ağının ABD, İngiltere ve en az 12 farklı ülkede mağdurları hedef aldığını, birçok kişinin tüm birikimlerini kaybettiğini bildirmektedir.
15 Milyar Dolarlık Bitcoin Ele Geçirildi
ABD Adalet Bakanlığı, Chen hakkında ekim ayında “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla yakalama kararı çıkardığını açıklamıştı. Aynı soruşturma çerçevesinde 127 bin 271 bitcoin ele geçirilmiş olup, bu varlıkların piyasa değeri o dönemde yaklaşık 15 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.
ABD'li savcılar, çalınan kripto paraların lüks saatler, değerli sanat eserleri, yatlar, özel jetler ve gayrimenkuller için harcandığını belirtmektedir. Chen'in Londra'daki 16 milyon dolarlık malikanesi ve New York'tan satın alınan bir Picasso tablosu dahil birçok mülküne el konulmuştur.
ABD ile Çin arasında mevcut bir iade anlaşmasının olmaması, Chen'in ABD’de yargılanıp yargılanamayacağına dair belirsizlik yaratıyor. İki ülke arasındaki iade süreçlerinin nadir görüldüğü ve genellikle özel diplomatik düzenlemelerle yapıldığı belirtiliyor.
