Bahis ve Şans Oyunlarında Yeni Dönem: Kimlik Tespiti Zorunlu Hale Geliyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele etmek amacıyla, şans ve bahis oyunu faaliyetlerini elektronik ortamda yürüten yükümlüler ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına yönelik işlemleri tekrar düzenledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklikleri Resmi Gazete'de duyurdu.

Bu tebliğ, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Yönetmeliği çerçevesinde, suç gelirlerinin aklanmasının ve terör finansmanının engellenmesi amacıyla yükümlülerin müşterilerini tanıma süreçlerine dair gerekli esasları belirliyor.

KİMLİK BİLGİLERİ DOĞRULANACAK

Elektronik ortamda şans ve bahis oyunu faaliyetlerini gerçekleştiren yükümlüler ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarına yönelik de yeni düzenlemeler getirildi.

Bu kapsamda, müşteri kabulünden önce kimlik bilgilerinin doğrulanması için, müşteri kimlik bilgilerinin uyumlu olduğu bir banka hesabı üzerinden, yükümlü tarafından oluşturulacak bir doğrulama hesabına para transferi yapılması gerekecek. Para transferi işlemi tamamlanmadan, müşteri kabulü yapılamayacak ve hizmet verilemeyecek.

Tehlikeli ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine açılan banka hesaplarında kimlik tespitine ilişkin yeni hüküm de tebliğe eklendi.

Bu düzenlemeye göre, ilgili mevzuat çerçevesinde hak sahiplerine yapılması zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesi için, kamu kurumlarının yazılı talebiyle açılan hesaplarda, hak sahibine yapılacak ödeme işleminden önce kimlik tespiti yapılması zorunlu hale gelecek.

Bu durumda, gerçek kişilerin adı, soyadı, doğum tarihi, uyruğu, Türk vatandaşları için TC kimlik numarası ve yabancı uyruklular için yabancı kimlik numarasının alınması, tüzel kişilerin ise unvan, ticaret sicil numarası ve vergi kimlik numarası bilgisinin alınarak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı üzerinden sorgulanarak teyit edilmesi şartıyla, müşterinin kimlik bilgilerinin yönetmelik hükümleri doğrultusunda onaylanması için imza örneği talep edilmeyecek.

Bu maddede belirtilen işlemlere dair yönetmelikteki yükümlülükler uygulanmayabilir.

Ayrıca, müşterinin durumu sürekli iş ilişkisi çerçevesinde izlenecek ve müşteri bilgileri, belgeleri ve kayıtlarının güncellenmesi sıklığı azaltılabilecektir. İlgili düzenlemeye göre, açılacak hesaplarda kimlik tespiti yapılıncaya kadar hesabın kullanıma kapatılması gerekecek.

Kimlik bilgilerinin önceden doğrulanması ile ilgili kurallar, 1 Şubat'tan itibaren geçerlilik kazanacak.