İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Açıklamada, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' gerekçesiyle COİNO A.Ş. dahil olmak üzere toplam 16 şirketin 637 milyon liralık mal varlığına hakimlik kararıyla el konulduğu ve 17 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.
Ayrıca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bu şirketlere kayyum olarak atandı.
Başsavcılığın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde devam etti:
“… yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar…”
“… Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş'nin hesaplarının incelenmesi sonucunda, 2024 Temmuz-Aralık dönemindeki toplam para girişi 211.563.563,20 TL iken, 2025 Ocak-Mayıs döneminde bu rakam 11.948.942.887,12 TL olmuştur. Şirket hesaplarından 12.350.393.826,73 TL tutarındaki para, yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformlarla birlikte, çeşitli tüzel kişilere transfer edilmiştir. Ayrıca, 282.923.646,54 TL ise gerçek kişi hesaplarına gönderilmiştir. Şirketin kripto hareketlerine dair MASAK tarafından elde edilen açık kaynak verileri üzerinden yürütülen analizde, 23.07.2025 tarihine kadar toplam 769.786.012 USDT (güncel kurda yaklaşık 32.000.000.000 TL) kripto varlık girişi ve 769.446.673 USDT kripto varlık çıkışı tespit edilmiştir. 330.777.643,10 USDT (yaklaşık 13.9 Milyar TL) tutarındaki kripto çekim işlemleri, kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarılmıştır. Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'i hakkında yasa dışı bahisten dolandırıcılığa kadar çeşitli suçlar yönünden bilgi bulunmaktadır ve 172 kişi hakkında ise bu suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturma yapılmaktadır. Kenarındaki şirket hesaplarına para gönderen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında da soruşturma ve kovuşturmalar olduğu tespit edilmiştir.
17 Gözaltı
Yapılan tespitlere göre, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlardan elde edilen gelirlerin, gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarından COİNO A.Ş'ye aktarıldığı, ardından bu suç gelirlerinin kripto varlık olarak yurt dışındaki cüzdan hesaplarına ve kripto varlık sağlayıcı platformlara yönlendirildiği belirlenmiştir. Bu şekilde Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunun işlendiği değerlendirmesi yapılmış ve soruşturma dahilinde 22 şüpheli tespit edilmiştir. Bunlardan 17'si 14.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmış; yurt dışında bulunan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülmektedir.
TMSF Kayyum Atandı
Şüphelilere ve yakınlarına ait, değeri yaklaşık 637.000.000 TL olan 10 adet araç, 7 adet gayrimenkul ve suç gelirlerinin aklanmasında rol oynayan toplam 16 şirket, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulmuştur. Ayrıca, gerçek kullanıcıların tespit edilme ihtimaline karşı mağduriyet yaşanmaması adına COİNO Anonim Şirketi'ne Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır.
