İstanbul'da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” konusundaki soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi.
Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılığın ifadesini aldığı şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine yönlendirildi.
Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verdi.
Soruşturma sırasında yurt dışında oldukları belirlenen 2 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan Açıklama
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu aracılığıyla yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet” edilerek elde edilen suç gelirlerinin ve “pos tefeciliği” kaynaklı gelirlerin aklandığına yönelik kuvvetli kanıtların bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, suç kaynaklı mal varlıklarının meşru ticari faaliyet gibi görünerek finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı vurgulandı.
Pos Tefeciliği İddiası
Soruşturma çerçevesinde, MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği belirtildi. Suç gelirlerinin sanal POS cihazları aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiği ifade edildi.
Açıklamada, raporlarda Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kart işlemlerinin engellenmediği, alarm üretilmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmadığı, aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa sürelerle kullanıldığı ve durumun gerçek ticari faaliyetlerden ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı tespit edildiği kaydedildi.
Ayrıca, Ozan Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği ve suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü altında finansal sisteme dahil edilip aklandığı belirtilmişti.
402 Milyon Lira Değerinde Mal Varlığına El Konuldu
Yürütülen mali analizler sonucu 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 aracın toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerindeki mal varlığının tespit edildiği bildirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi ve mal varlıklarına el konulduğu ifade edildi.
Açıklamada, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynayan Ozan Elektronik Para AŞ'ye ilişkin, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve delil karartılmasının engellenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmasına karar verildiği bildirildi.
