Mersin merkezli olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, 4'ü hakem olmak üzere toplam 36 zanlı gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, bir lojistik şirketinin sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin aklanması için kripto hesaplarına ait soğuk cüzdanların kullanıldığı ortaya çıktı.
YURT DIŞINA GİDEN PARA: 3.7 MİLYAR TL
Zanlıların, İran, Irak ve Dubai'nin yanı sıra Mersin'deki bir kuyumcunun aracılığıyla “hawala” sistemi ile kayıtsız para transferi gerçekleştirdikleri, ardından yaklaşık 3 milyar 700 milyon lirayı yurt dışındaki şirketlere gönderdiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları detaylı bir şekilde incelendi.
Yapılan inceleme sonucunda, 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçları ile hakkında soruşturma başlatılan ve “kartçı” olarak adlandırılan şüphelilerden bu hakemlere 1 milyon 300 bin lira para girişi olduğu tespit edildi.
HAKEMLERİN İŞLEM HACMİ 85 MİLYON
Ayrıca, 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 lira işlem hacmine sahip olan 4 hakem hakkında “Görevi Kötüye Kullanma ve 6222 Sayılı Yasa'ya Muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı.
Mersin merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 4 hakemin de aralarında bulunduğu 36 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, soruşturma kapsamında hedef alınan şirketler ve şirket sahiplerinin hesaplarındaki paralara, taşınmaz ve taşınır mallara, ele geçirilen 1 milyon 441 bin avro, 630 bin dolar, 5 milyon 183 bin lira, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ile soğuk cüzdan kripto varlıklara el konuldu.
