İstanbul'da, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin organizasyonel suç faaliyetlerine, özellikle “yasa dışı bahis” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi durumlarla yüksek hacimli finansal transferlerle düzenli olarak aracılık ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde 26 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet”, “nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarıyla IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye yönelik bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Firmanın organize suç faaliyetlerine yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği tespitleri üzerine soruşturmanın derinleştirildiği vurgulandı. Aynı açıklamada, MASAK tarafından yapılan analizlere de yer verildi.
İşlem Açıklamalarında Kumar Terimleri
MASAK'ın analizleri, IQ Money üzerinden gerçekleşen yaklaşık 155 milyar lira tutarındaki işlem hacminin olağan yaşam koşullarıyla uyumsuz olduğunu, işlemlerin kısa süre içinde yüksek frekansta yapıldığını, yatırma-çekme işlem adetleri arasında dikkat çekici bir dengesizlik bulunduğunu ve işlem açıklamalarında “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar”, “dolandırıcı” gibi terimlerin yoğunlukla tekrarlandığını belirtti.
Merkez Bankası Denetim Raporu
Ayrıca şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar liranın “yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması” faaliyetleriyle ilişkili olduğu konusunda güçlü şüphelerin oluştuğu ifade edildi. Merkez Bankası'nın denetim raporları, 22 Kasım 2023'te faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money'nin para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik bir şekilde devam ettiğini ve işlemlerde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şüphesine dair birçok finansal hareketin bulunduğunu ortaya koydu.
'Yasa Dışı Bahis Döngüsü'
Açıklamada, bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden gerçekleştirilerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı, denetim sürecinin bilgi ve belgelerin geç veya eksik sunulması yoluyla engellendiği belirtildi. “POS hizmetleri kapsamında usulsüz sözleşme süreçlerinin yürütüldüğü, yüksek riskli ve tekrarlayıcı POS işlemlerinin yoğunlaştığı ve üye iş yeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli bir şekilde devre dışı bırakıldığı değerlendirilmiştir. Bu uygunsuzlukların tamamının yasa dışı bahis döngüsü ve dolandırıcılık şikayetleriyle birebir örtüşmesi dikkat çekicidir,” denildi.
28 Kişi Gözaltında
Soruşturma çerçevesinde 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı ve ikametlerinde ile şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin dijital altyapısı ve finansal kayıtları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz varlıklar üzerindeki el konulma işlemleri gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar gereği, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atanmış olup, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önlenmesi Hakkında Kanun'un 17. maddesi uyarınca şirkete el konulduğu bildirildi.
Açıklamada, gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin yakalandığı, yurt dışında bulunan bir şirket yöneticisi hakkında da kırmızı bülten çıkartılması için gerekli çalışmaların sürdüğü ifade edilerek, “Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla kapsamlı bir şekilde devam etmektedir,” denildi.
