Yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve diğer nitelikli dolandırıcılıklardan elde edilen kazançların, gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla Kapalıçarşı'da bulunan döviz bürolarında aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma doğrultusunda gerçekleştirilen dördüncü operasyonda toplamda 26 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu soruşturma, Kapalıçarşı'daki döviz istasyonlarının suç gelirlerini aklama işlevi üstlenmesi üzerine odaklanmaktadır.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 76 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan 2 kişi ile birlikte İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Adliyede ifade veren şüphelilerden 44'ü tutuklama istemiyle, 18'i ise adli kontrol şartıyla hakimliğe gönderildi.
Mahkeme, 26 şüphelinin tutuklanmasına ve 36 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Aynı zamanda, gözaltı kararı bulunan 12 şüpheli için yakalama emri çıkarıldığı bilgisi verildi.
Operasyon Hakkında Detaylar
Başsavcılığın yaptığı açıklamada, döviz istasyonları aracılığıyla suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin daha önce üç operasyonun gerçekleştirildiği dile getirildi.
Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve bilirkişi raporları ile yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve diğer dolandırıcılık türlerinden elde edilen gelirin aklanması süreçlerinin belirlendiği ifade edildi.
MASAK ve bilirkişi raporunda, paravan şirketler ve gerçek kişilerin bu süreçte rol aldığı organizasyonların oluşturulduğu vurgulandı ve sistemin arka planda bir muhasebe ağı kurarak suç gelirlerinin yasal görünüm kazanmasını sağlama amacını taşıdığı belirtildi.
Açıklamada, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan elde edilen gelirlerin, Türkiye'deki e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla aklandığı da yer aldı.
Dördüncü operasyonda, suç gelirlerini aklamak amacıyla kurulan paravan şirketlerin ve Kapalıçarşı'daki döviz bürolarının yetkilileri de dahil olmak üzere 76 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde operasyon yapıldığı ve tüm şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.
Ayrıca, MASAK raporuna dayanarak toplam değeri 335 milyon lira olan 31 araç ve 74 gayrimenkule el konulduğu ifade edilerek, “Cumhuriyet Başsavcılığımız, suçtan edinilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasadışı bahis faaliyetleri ve dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamındaki soruşturmayı kararlılıkla sürdürecektir.” ifadelerine yer verildi.
