Laleli'de gerçekleştirilen bir POS cihazı dolandırıcılığı operasyonunda 60 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturma; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Tefecilik', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' ve 6493 sayılı kanuna muhalefet suçlarını kapsıyor. Şüphelilerin Libya başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki para transferlerini farklı ödeme sistemleri aracılığıyla tekelleştirdikleri tespit edildi.
Dolandırıcıların yasa dışı yollarla edindikleri yabancı banka kartlarını, POS cihazlarında sahte işlemler yapmak için kullandıkları, bu yöntemle 47 milyar TL'nin üzerinde bir işlem hacmi oluşturdukları belirlendi.
Alınan komisyonlarla birlikte 1 milyar 300 milyon TL'nin üzerinde suç geliri elde edildiği, bu paraların fatura düzenleme ve yasal defter kayıtlarıyla ticari faaliyet görüntüsü verilerek sisteme girmeye çalışıldığı saptandı.
İş Yerlerinde ve Evlerde Arama Yapılmıştır
Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
Şüphelilerin yakalanmasının sürdüğü bu süreçte, iş yerleri ve evlerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı belirlenen dijital materyaller ve belge niteliğindeki delillere el konulmuştur.
Ayrıca, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilerin banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konulmuştur.
