Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilgili işlemleri durdurarak yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesini engelledi.
MASAK, yasa dışı bahis ve kumar mücadelesi kapsamında 2025 yılı itibariyle suç gelirlerinin tespit edilmesi, bu gelirlerin finansal sistem üzerinden temin edilmesinin ve aklanmasının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü.
Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin organize yapılar tarafından yürütüldüğü belirlenirken, suç gelirlerini elde eden kişiler ve yapılar hedef alındı. Aynı zamanda bu suçların finansal sistemde varlık göstermesini mümkün kılan altyapıların ortadan kaldırılması amaçlandı.
Hesaplara El Konuldu
Yasa dışı bahis ve kumar suçlarının organizatörleri ile kamuoyunda “baron” olarak bilinen üst düzey failler hakkında detaylı araştırmalar ve incelemeler gerçekleştirildi. Suçtan elde edilen gelirler tespit edilerek adli makamlara bildirildi ve söz konusu gelirler üzerinde el koyma ve bloke işlemleri uygulandı.
Bu sayede, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı işlemler durdurularak yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistemde el değiştirmesi engellendi. Döviz ve kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilmeye çalışan işlemler de bu kapsamda önlendi.
Kripto Platformlarına El Konuldu
MASAK tarafından yapılan analiz ve incelemeler neticesinde, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulmasını kolaylaştırdığı düşünülen bazı ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik önlemler alındı.
Bu çerçevede, 6 ayrı kuruluşa dair Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet iptali ve adli makamlarca el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Bu işlemlerle, yasa dışı bahis gelirlerinin bu kuruluşlar aracılığıyla finansal sistem içerisinde hareket etmesinin önüne geçilmesi hedeflendi. Ayrıca, bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı hakkında da el koyma işlemi yapıldı.
Yasa dışı bahis gelirlerinin sağlanması ve aklanması amacıyla kullanıldığı değerlendirilen bir kripto varlık platformu hakkında da adli makamlarca el koyma kararı alındı.
Çalışmalar sırasında, bahis gelirlerinin sağlanmasında kullanılan yasa dışı ödeme altyapıları tespit edildi. Bu altyapıların çoğu zaman yasal görünümlü sistemler üzerinden çalıştığı ve otomatik işlemlere olanak sağladığı belirlendi. Bu durum karşısında faaliyetleri engelleyici tedbirler geliştirildi.
MASAK, suç gelirlerinin kaynağında engellenmesi amacıyla finansal sistemde önleyici ve düzenleyici tedbirleri güçlendirdi. Bu bağlamda, sanal POS'lar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin toplanmasını önlemek için denetimlerin artırıldığı ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.
Kripto varlık alanında yasa dışı bahis gelirlerinin aktarımının engellenmesi amacıyla transfer süreçlerine sınırlamalar getirildi ve özellikle stabil kripto varlık transferlerine tutar bazında kısıtlamalar uygulandı. Basit müşteri kabul süreçlerinin özellikle ödeme, elektronik para ve kripto varlık sektörlerinde ciddi riskler yarattığı tespit edilerek, buna ilişkin mevzuat değişiklikleri yapıldı. Ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik ilave risk azaltıcı önlemler hayata geçirildi.
Yasa dışı bahis gelirlerinin sağlamasını veya aklanmasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunan bazı ödeme, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları hakkında adli süreçlerin başlatılması ve faaliyetlerine son verilmesi için gerekli raporlamalar tamamlandı.
Yasa dışı bahis amacıyla banka hesaplarının düzenli bir şekilde açılmasının önlenmesi adına çok sayıda hesap kapatıldı.
MASAK tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelenin bir parçası olarak 500'den fazla rapor ve bilgi notu hazırlanarak kolluk birimleri ve adli mercilere iletildi. Bu raporlar, soruşturma ve kovuşturma süreçlerine mali boyutuyla ciddi katkılarda bulundu.
Şimşek: Suç İçin İştirak Anlamına Gelir
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve kumar konusunda vatandaşları uyararak, “Yasa dışı bahis organizatörleri, son dönemde üçüncü kişilere ait banka, ödeme, elektronik para ve kripto varlık hesaplarını kullanmaya başladı. Vatandaşlarımıza, hesaplarını başkalarına kiralamaları veya kullandırmaları halinde cezai anlamda arzu edilmeyen sonuçlarla karşılaşabileceklerini önemle hatırlatmak isterim. Hesapların 'emanet', 'geçici kullanım' veya 'komisyon karşılığı' gibi gerekçelerle üçüncü kişilere verilmesi, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçlarına iştirak anlamına gelmektedir” dedi.
Şimşek, yasa dışı bahis organizatörlerinin bazı kişilerden vekalet alarak limited şirketler kurduğunun ve bu şirketler adına açılan hesaplar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini topladıklarının belirlendiğini de sözlerine ekledi.
– Vatandaşların kendi adlarına kurulan şirketleri fiilen tanımadıkları kişilerin kullanımına bırakmamaları büyük önem teşkil ediyor. MASAK, yasa dışı bahis ve kumara karşı mücadelesine devam ederken gerektiğinde finansal kuruluşlar hakkında faaliyet durdurma, iptali ve el koyma gibi tüm önlemleri kararlılıkla alacaktır.
DOLAR
EURO
İNG. STERLİNİ
İSV. FRANGI
KAN. DOLARI
ÇEYREK ALTIN
BITCOIN