Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik devam eden mali suç soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Şirketin yönetim kadrosunun yanı sıra bilgi teknolojileri, yazılım, iç denetim ve finans departmanlarında çalışanların da 'suçtan elde edilen gelirleri aklama' eylemlerine karıştığı öne sürülüyor.
Soruşturma sürecinde belirlenen 16 şüpheliden 11'i için gözaltı kararı verildi ve toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
Savcılığın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi aracılığıyla 7258 sayılı Kanuna muhalefet ederek yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcılığımızın diğer dosyasında yer bulan ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 241. maddesindeki pos tefeciliği suçuna iştirak ettiği ve bu suç gelirlerinin aklanmasına yönelik kuvvetli bir şüphe olduğu tespit edilmiştir.”
Yapılan mali incelemeler sonucunda, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerini finansal sisteme meşru bir işlem olarak sokma amacını taşıdığı kanaatine varılmıştır.
MASAK, TCMB ve dış denetim raporlarıyla desteklenen bulgular doğrultusunda, sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin kontrol edilmediği ve şirketin iç kontrol sistemlerinin ihtiyatanen zayıflatıldığı ortaya çıkmıştır.
Ayrıca yapılan araştırmalarda, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan ÖZERK'in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla sigorta primleri adı altında para akışı sağlandığı, şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği ve suç gelirlerinin sigorta primi ya da ticari işlem görüntüsü altında finansal sisteme dahil edildiği tespit edilmiştir.
Bu çerçevede, 31 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda, suç gelirlerinin aklanması sürecini yönetmekte olduğu değerlendirilen şirket üst yönetimindeki şüphelilere yönelik işlem yapılmış ve altı şüpheli tutuklanmıştır.
Ayrıca, suçla bağlantılı olarak yürütülen malvarlığı araştırmaları sonucunda toplam 402 milyon TL değerindeki taşınmazlar, araçlar ve şirket paylarına el konulmuş, delillerin karartılmasının önlenmesi amacıyla ve mali yapının korunması için şirkete TMSF kayyımlığı atanmıştır.
Devam eden çalışmalar sonucunda, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması eylemlerine sadece şirket üst yönetiminin değil, çeşitli birimlerde çalışan eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojisi ekibi, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları, finans ve muhasebe yöneticilerinin de katılım gösterdiğine dair güçlü deliller elde edilmiştir.
Bu bağlamda, tespit edilen on altı şüpheliden on biri hakkında gözaltı kararı verilmiş ve şüphelilerin öncül suç tarihlerinin ardından edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulmuştur.
NE OLMUŞTU?
Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik ilk aşamada sürdürülen soruşturmada kayyum atanmış ve 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulmuştu.
İlk etapta 10 şüpheliye gözaltı kararı çıkarılmış, bunlardan 8'i gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan 6 şüpheli Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmış, 2 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri getirilmişti. Diğer iki şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
